Pertinenza dell'argomento di ricerca della tesi. Nel contesto della formazione di uno Stato di diritto, di particolare importanza è l'attuazione di riforme economiche e socio-politiche e la lotta contro i crimini economici, tra cui va sottolineato il traffico illegale di pietre preziose naturali.

L'indebolimento del controllo statale sulla sfera legata alla circolazione delle pietre preziose e la sua gestione centralizzata hanno portato ad un aumento della criminalità e alla creazione di un settore ombra nella circolazione delle pietre preziose naturali. Si può affermare che in Russia esiste un mercato illegale di pietre preziose e un'industria per la loro estrazione, lavorazione e vendita illegali. Questo mercato è controllato da gruppi criminali organizzati, non senza la partecipazione di funzionari governativi di varie strutture finanziarie ed economiche.

Nell'ambito dei reati economici, il traffico illecito di metalli preziosi, pietre preziose naturali o perle rappresenta circa il 10%. Allo stesso tempo, i reati direttamente collegati al traffico illecito di pietre preziose rappresentano circa il 4% del totale dei reati classificati ai sensi dell'art. 191 del codice penale della Federazione Russa.

Tuttavia, queste cifre non riflettono tutta la profondità dei processi negativi in ​​corso. Indicano solo l’elevata latenza di questi crimini. Secondo le stime degli esperti, ogni anno circa 35mila carati di pietre preziose cadono nella circolazione ombra. Di norma, una parte significativa di essi viene contrabbandata fuori dalla Russia. I danni causati ogni anno allo Stato dal traffico illegale di pietre preziose naturali ammontano a miliardi di rubli.

La bassa percentuale di accertamenti e accertamenti di traffici illeciti di pietre preziose naturali e la qualità insoddisfacente delle indagini su questi crimini sono dovute a molte ragioni. Alcuni di loro sono di natura forense. Innanzitutto, ciò dovrebbe includere il complesso meccanismo della loro attuazione, comprese le transazioni illegali, lo stoccaggio illegale, il trasporto, il trasferimento di pietre preziose naturali o perle in tutte le fasi del processo tecnologico (esplorazione geologica, estrazione mineraria, lavorazione e circolazione di pietre preziose) . Altra circostanza significativa è che questi reati non sono evidenti, non esiste alcuna parte lesa nel senso tradizionale. La cerchia dei partecipanti al traffico illecito di pietre preziose è quindi estremamente ristretta.

Il traffico illecito di pietre preziose naturali è tipicamente un'attività criminale classificata come criminalità organizzata, con significativi legami di corruzione e natura transnazionale. E, come sapete, l'individuazione e l'indagine dei crimini commessi dai gruppi criminali organizzati è considerata il processo più complesso e dispendioso in termini di tempo. La moderna pratica investigativa indica che l’indagine su tali crimini è difficile a causa dell’elevato livello di contrasto, che è sempre più massiccio e raggiunge i suoi obiettivi.

Inoltre, la pratica insoddisfacente di lotta al traffico illecito di pietre preziose è in parte dovuta all’insufficiente supporto forense per l’individuazione e l’indagine di questi crimini. Qui è ragionevole parlare dell'insufficiente efficacia delle raccomandazioni scientifiche e metodologiche esistenti riguardanti l'organizzazione e la tattica delle singole azioni investigative.

Pertanto, la necessità di sviluppare raccomandazioni pratiche più avanzate per lo svolgimento di un'indagine sul traffico illecito di pietre preziose naturali ha determinato la scelta dell'argomento della ricerca di tesi.

La rilevanza dello studio risiede nella necessità oggettiva di ottenere conoscenze scientifiche sul traffico illecito di pietre preziose naturali, sui problemi della pratica della loro divulgazione e indagine, nonché sulla possibilità di migliorare i fondamenti scientifici e applicati dei metodi privati ​​per indagando su questi crimini.

Il grado di sviluppo del tema di ricerca. I problemi legati agli attacchi criminali nell'ambito della circolazione dei metalli e delle pietre preziose sono al centro dell'attenzione degli scienziati in vari rami del diritto. Vi sono tutte le ragioni per parlare del serio sviluppo scientifico delle questioni di regolamentazione legale delle attività legate alla circolazione di metalli preziosi e pietre preziose e delle relazioni di diritto civile che sorgono in questo settore. Inoltre, sono stati analizzati i problemi della qualificazione giuridica penale delle azioni nel campo del traffico illecito di metalli e pietre preziose e sono state risolte molte questioni controverse e ambigue relative alla responsabilità penale per la commissione di questi crimini. Anche i criminologi hanno dato il loro contributo al sistema delle conoscenze scientifiche e applicate sui reati nell'ambito del traffico illecito di metalli e pietre preziose, offrendo soluzioni ai problemi di prevenzione di tali reati.

Molti sviluppi scientifici, raccomandazioni e proposte sono contenuti nelle opere di giuristi come M.V. Arzamastsev, K.V. Bessonov, G.N. Bražnikov, B.V. Volzhenkin, N.Yu. Erpyleva, A.E. Zhalinsky, B.D. Za-vidov, A.N. Ivanova, A.G. Korolev, P.M. Olimova, T.Yu. Poghosyan, G.S. Tuma-levich, M.Yu. Turanov, B.S. Fedorov, F.M. Feoktistov, P.S. Yani e altri.

In misura minore, i problemi delle prove procedurali penali, l'organizzazione delle indagini sui crimini nel campo del traffico illecito di metalli preziosi e pietre preziose naturali e il supporto forense sia per l'intero processo investigativo che per le singole azioni investigative hanno subito uno sviluppo scientifico. Possiamo parlare solo di studi monografici isolati.

È ragionevole parlare di insufficienza e di scarsa efficacia delle raccomandazioni scientifiche e metodologiche riguardanti l'esposizione delle persone che hanno commesso questi crimini. Inoltre, ci sono molte domande che restano al di là della portata di una seria ricerca scientifica. Ciò include innanzitutto il supporto operativo e investigativo per l'indagine su questi crimini, questioni di interazione tra i soggetti dell'indagine. E questo nonostante il fatto che queste componenti del processo di indagine di qualsiasi reato in questo caso abbiano un significato speciale e specifico, poiché la divulgazione e l'indagine sul traffico illegale di metalli e pietre preziose, di regola, vengono effettuate "da persona al crimine”.

Le possibilità di utilizzare le conoscenze di persone informate per dimostrare le circostanze dei reati commessi in relazione al traffico illegale di pietre preziose sono state scarsamente esplorate. Non si può sostenere che ai soggetti indagati su questi reati vengano fornite raccomandazioni su come superare l’opposizione alle indagini, anche se è noto che questa categoria di casi penali è di “particolare importanza” per gli avvocati che mostrano un accresciuto livello personale interesse per la difesa dell’indagato o imputato.

Non vi è dubbio che le disposizioni scientifiche e le raccomandazioni contenute nei lavori di E.R. Varfolomeeva, O.S. Kruchina, V.D. Laricheva, C.JI. Nikonovich, E.A. Osin, S.A. Osipov e altri ricercatori forniscono un aiuto significativo ai soggetti dell'indagine. Tuttavia, molto probabilmente non possono essere considerati sufficienti ed esaustivi.

Le reali condizioni della pratica investigativa e la presenza di un alto livello di opposizione alle indagini determinano la formulazione di compiti nuovi, più complessi e specifici. L'emergere di metodi precedentemente sconosciuti per commettere e nascondere il traffico illecito di pietre preziose naturali determina altri meccanismi per la produzione di prove, cambiamenti nel contingente di probabili criminali, la gamma di circostanze favorevoli alla commissione di crimini, ecc. Tutto ciò influisce sull'efficacia della metodologia di indagine esistente e determina la necessità di risolvere nuovi problemi. Il compito principale dei criminologi rimane il rifornimento dell'arsenale esistente di mezzi tattici, metodi e tecniche necessari nelle attività di un investigatore.

Oggetto e soggetto della ricerca. Oggetto della ricerca di tesi era la pratica di denunciare e indagare sul traffico illecito di pietre preziose, che si riflette nei materiali di procedimenti penali, documenti organizzativi e gestionali e letteratura scientifica. Oggetto di studio, inoltre, è la normativa che definisce i concetti fondamentali e le disposizioni delle attività legate alla circolazione delle pietre preziose, per la qualificazione e l'accertamento di tali reati; concetti scientifici e teorici di base sulle questioni relative ai metodi privati ​​di investigazione criminale.

Oggetto della ricerca di tesi sono i modelli, da un lato, del meccanismo del traffico illegale di pietre preziose, la formazione di fonti e portatori di informazioni guida e probatorie e, dall'altro, l'organizzazione e le tattiche delle forze dell'ordine agenzie nella raccolta, ricerca e utilizzo di tali informazioni nella divulgazione e nelle indagini su questi crimini.

Scopi e obiettivi dello studio. Lo scopo della ricerca di tesi è quello di analizzare la pratica delle attività degli organi degli affari interni nelle indagini sul traffico illegale di pietre preziose naturali, per sviluppare e giustificare su questa base un sistema di misure (raccomandazioni e proposte) volte a migliorare la legislazione, supporto organizzativo, tattico e metodologico per tale attività.

Il raggiungimento di questo obiettivo è stato possibile grazie ad un approccio integrato e sistematico per risolvere i seguenti compiti correlati posti e sviluppati nella ricerca della tesi:

Identificare i modelli di esistenza e le tendenze di crescita del numero di reati nella sfera del traffico di pietre preziose, analizzare le ragioni che hanno contribuito alla trasformazione di questa industria in oggetto di attività di gruppi criminali organizzati;

Determinare le leggi del processo di prova e le caratteristiche specifiche dell'organizzazione delle indagini sul traffico illegale di pietre preziose naturali da esse determinate;

Sistematizzare i principi delle attività per indagare sul traffico illecito di pietre preziose naturali;

Giustificare la struttura di una metodologia privata per indagare sul traffico illecito di pietre preziose naturali;

Condurre un'analisi del contenuto delle caratteristiche forensi del traffico illecito di pietre preziose naturali;

Sviluppare una descrizione delle situazioni investigative che emergono durante le indagini sul traffico illecito di pietre preziose naturali, sistematizzare i mezzi e i metodi per risolverli;

Individuare le specificità e le forme di interazione tra l'investigatore e i dipendenti dei servizi e dei dipartimenti che assistono nella divulgazione e nelle indagini sul traffico illegale di pietre preziose naturali;

Determinare l'efficacia dei metodi utilizzati per rivelare e indagare sul traffico illecito di pietre preziose naturali di fronte alla contrazione, preparare raccomandazioni forensi sulle opzioni tattiche per risolvere i singoli problemi di indagine;

Individuare e analizzare errori procedurali e tattici, carenze nelle indagini sul traffico illegale di pietre preziose naturali e sviluppare raccomandazioni per la loro prevenzione ed eliminazione.

Metodologia e metodi di ricerca. La base metodologica della tesi sono le principali disposizioni del metodo dialettico di cognizione, che hanno permesso di identificare il contenuto e l'essenza dei principi di costruzione, forme e metodi dei processi studiati. Lo sviluppo dell'argomento della tesi ha richiesto una metodologia multidisciplinare. In particolare, il ricorrente ha utilizzato metodi di analisi e spiegazione storici, sociologici, giuridico-formali, descrittivo-analitici e statistici di fenomeni sociali e giuridici.

Il quadro normativo per lo studio era la Costituzione della Federazione Russa, gli atti giuridici delle autorità statali e la gestione della Russia sui problemi della circolazione delle pietre preziose, le attività delle forze dell'ordine, il rafforzamento delle garanzie dei diritti e delle libertà dei cittadini, l'aumento l’efficacia della lotta alla criminalità.

Le conclusioni e le proposte contenute nel lavoro si basano sull'analisi della legislazione penale e procedurale penale, sui chiarimenti guida dei Plenum della Corte Suprema della Federazione Russa, sugli ordini e sulle istruzioni del Ministero degli Affari Interni della Russia. Nel processo di preparazione della tesi, una vasta gamma di atti giuridici (leggi federali, decreti del Presidente della Federazione Russa, decreti del Governo della Federazione Russa, ordini del Ministero delle Finanze della Federazione Russa, ecc.) relativi all’oggetto dello studio sono stati analizzati.

Il fondamento teorico della ricerca intrapresa è stato il lavoro di scienziati nel campo del diritto penale, della procedura penale, della criminologia, della teoria dell'attività investigativa operativa, delle scienze forensi: T.V. Averyanova, O.Ya. Baeva, V.P. Bakhina, R.S. Belkina, V.G. Bobrova, V.P. Bozhieva, G.N. Borzenkova, A.N. Vasilieva, V.I. Vetrova, A.I. Vinberga, I.A. Vozgrina, V.K. Gavlo, L.D. Gaukhman, F.V. Glazyrina, K.K. Goryainova, L.Ya. Drapkina, A.V. Dulova, V.D. Zelenskyj, G.A. Zorina,

UN. Kolesnichenko, Yu.G. Korukhova, V.N. Kudryavtseva, A.M. Kustova,

B.P. Lavrova, N.A. Lopašenko, I.M. Luzgina, A.V. Naumova, V.A. Obraztsova, I.F. Panteleeva, A.P. Rezvana, N.A. Selivanova, M.S. Strogovich, V.T. Tomina, NP Yablokova, I.N. Yakimov e molti altri.

La novità scientifica della ricerca di tesi è determinata dalla formulazione del problema e dal grado del suo sviluppo scientifico. Lo studio, effettuato sulla base di basi teorico-scientifiche e sull'analisi dei materiali della pratica investigativa, rappresenta una fondatezza scientifica dei fondamenti teorici di una metodologia forense privata per le indagini sul traffico illecito di pietre preziose naturali.

L'autore sostiene la posizione secondo cui il principio guida e fondamentale nella metodologia dell'indagine criminale dovrebbe essere un sistema di principi incentrato sul rispetto della procedura stabilita per la sua produzione, una soluzione completa ai problemi in questione, un'ampia opportunità di scegliere mezzi tattici , metodi e tecniche per la raccolta, la ricerca, la valutazione e l'utilizzo delle prove.

Sulla base delle caratteristiche della moderna pratica investigativa, a causa del mutevole regime giuridico, dell'alto livello di opposizione alle indagini, vengono formulate proposte e raccomandazioni volte a risolvere problemi organizzativi, giuridici, scientifici e metodologici di supporto forense per le indagini sui traffici illeciti in pietre preziose naturali. Viene delineato un sistema di opinioni sulla risoluzione dei problemi che sorgono nella fase di avvio di un procedimento penale, legalizzazione di materiali provenienti da attività investigative operative, utilizzo di conoscenze speciali nell'indagine di questi crimini, versioni standard e complessi di programmi di indagine standard corrispondenti a situazioni investigative sono identificato.

Provvedimenti presentati a difesa.

1. Le pietre preziose naturali sono oggetto di ricerca forense, poiché servono come oggetto di un attacco criminale o come mezzo per commettere crimini; occupano un posto centrale nella struttura del meccanismo dei reati legati al traffico illecito di pietre preziose; determinare la commissione di molti crimini a causa delle loro speciali proprietà liquide e del costo elevato.

2. Mezzi forensi atti ad accertare le caratteristiche giuridiche delle pietre preziose naturali costituenti oggetto di reato, previsto dall'art. 191 del codice penale della Federazione Russa, vengono sostenute le attività di persone informate (specialisti, esperti). Allo stesso tempo, in ciascun caso di indagine, determinano il gruppo di classificazione nominale della pietra (diamanti naturali, smeraldi, rubini, zaffiri, alessandriti, perle naturali in forma naturale e lavorata, formazione ambrata unica); è accertato che la pietra appartiene alla categoria “gioielli”, “prodotti per la casa”, “rottami di tali prodotti”, “altro stato e tipo”; viene determinato il costo della pietra (deve essere almeno un salario minimo).

3. Le peculiarità dell'indagine sul traffico illecito di pietre preziose naturali sono determinate dal complesso meccanismo con cui vengono commessi questi crimini: il cambiamento dei metodi per commettere e nascondere il crimine, la partecipazione di un gran numero di persone che perseguono obiettivi egoistici comuni, un alto livello di corruzione, opposizione alle indagini, ecc.; le specificità della raccolta, della ricerca e dell'utilizzo delle prove; difficoltà nella qualificazione delle azioni penali, la loro ambigua valutazione giuridica; supporto metodologico insufficiente per l’indagine su questi crimini.

4. Il sistema di principi per indagare sul traffico illecito di pietre preziose naturali comprende legalità, etica, scienza, sistematicità, economia, interazione, efficienza, selettività, dinamismo, sorpresa e sicurezza. Garantisce il rispetto della procedura stabilita per lo svolgimento delle indagini, la sua organizzazione efficace, la possibilità di una soluzione completa ed esauriente agli scopi e agli obiettivi di provare tutte le circostanze del reato commesso, la scelta da parte dell'investigatore di mezzi ottimali e accettabili, metodi e tecniche per la raccolta, la ricerca, la valutazione e l'utilizzo delle prove in specifiche situazioni investigative. L'attuazione di questo sistema di principi costituisce l'essenza di una metodologia privata per indagare sul traffico illecito di pietre preziose naturali.

5. Le caratteristiche forensi del traffico illecito di pietre preziose naturali e il meccanismo di tale delitto svolgono la stessa funzione metodologica, ossia ne descrivono proprietà e segni tipici. Gli elementi tradizionalmente individuati nelle caratteristiche forensi dei reati e nel modello standard del meccanismo criminale coprono la stessa gamma di eventi e fatti, le azioni dei partecipanti in tutte le fasi, gli strumenti e i mezzi utilizzati per commettere il reato, le tracce del reato , la situazione e l'oggetto dell'attacco criminale. Se includere una caratteristica forense di un crimine nella struttura di una metodologia di indagine sulla criminalità privata, o se sia più opportuno sostituirla con un modello tipico del meccanismo del crimine, è, in sostanza, una questione di sfumature terminologiche.

6. L'attività di indagine sul traffico illecito di pietre preziose naturali prevede i seguenti principali elementi: 1) ricerca di fonti informative probatorie ed orientative; 2) il processo di prova (che stabilisce le circostanze dell'oggetto della prova); 3) prevedere e neutralizzare l'opposizione alle indagini. Questo approccio consente la corretta distribuzione delle forze e delle risorse degli organismi investigativi e l'organizzazione più efficiente delle loro attività.

7. Il sistema delle situazioni investigative è formato in base alla fonte e al volume delle informazioni in tutte le fasi delle indagini sul traffico illegale di pietre preziose naturali. Tenendo conto di ciò, in ogni situazione vengono proposti programmi di indagine standard, delineando possibilità tattiche per risolvere i singoli problemi.

Tutte le disposizioni presentate a difesa hanno un significato pratico, che ha trovato corrispondente argomentazione nel testo della dissertazione.

Il significato teorico e pratico dei risultati della ricerca è determinato dal contributo dell’autore all’ulteriore sviluppo delle disposizioni relative alla metodologia forense. Allo stesso tempo sono state individuate aree problematiche che necessitano di ulteriore sviluppo. I giudizi dell'autore della tesi si riflettono nell'approccio sviluppato alla formazione di una metodologia privata per indagare su determinati tipi di crimini, la cui base è un sistema di principi investigativi.

Inoltre, il significato teorico dello studio risiede nel fatto che, sulla base dell'analisi di alcune categorie fondamentali della criminologia: l'oggetto della ricerca criminologica, il linguaggio della criminologia, le disposizioni generali delle tecniche di investigazione del crimine, le caratteristiche forensi di un crimine, un modello tipico di un meccanismo criminale, una situazione investigativa, programmi investigativi tipici e altri: si è tentato di comprenderne teoricamente l'essenza e lo scopo funzionale, per determinare le modalità per aumentare l'efficacia dei metodi privati. I giudizi dell'autore della tesi su specifici problemi teorici si riflettono nelle disposizioni della metodologia per indagare sul traffico illecito di pietre preziose naturali e integrano anche il sistema di opinioni scientifiche su questioni di tattica e metodologia forense. Le disposizioni formulate nella tesi possono fungere da base per un dibattito costruttivo, stimolando l'ulteriore sviluppo delle aree individuate.

Il significato pratico dello studio è determinato dal suo focus sul miglioramento delle attività volte a rivelare e indagare sul traffico illecito di pietre preziose naturali sulla base dell’uso diffuso di capacità forensi. Ad esso sono subordinati tutti i principi teorici, sulla base dei quali la tesi sviluppa specifiche raccomandazioni e proposte per aumentare l'efficacia della lotta contro questi crimini.

I risultati della ricerca di tesi possono essere utilizzati nel processo educativo, nello sviluppo di manuali, materiali scientifici e metodologici e nel sistema di formazione avanzata per i ricercatori.

La validità e l'affidabilità dei risultati della ricerca sono determinate dalla scelta e dall'applicazione della metodologia di ricerca scientifica. In conformità con esso, per garantire uno studio completo dei problemi legati alle indagini sul traffico illecito di pietre preziose, è stata studiata un'ampia gamma di fonti che costituiscono la base normativa e teorica dello studio.

Durante lo studio è stato raccolto e interpretato un ampio materiale empirico. Utilizzando gli strumenti scientifici sviluppati, sono stati studiati 112 casi penali riguardanti il ​​traffico illegale di pietre preziose, indagati a Mosca e San Pietroburgo nel 2000-2006; documentazione ufficiale degli organi degli affari interni, contenente informazioni sullo stato delle attività nella risoluzione e nelle indagini su questi crimini (rapporti statistici, revisioni della pratica investigativa, ecc.).

Sono stati effettuati un sondaggio e interviste con 230 funzionari delle forze dell'ordine - dipendenti del Dipartimento per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo del Ministero degli affari interni della Russia, del Dipartimento per la sicurezza economica del Ministero degli affari interni della Russia, del Dipartimento di investigazione criminale del Ministero degli Affari Interni della Russia, nonché le loro divisioni inferiori, dipendenti delle unità investigative del Ministero degli Affari Interni, unità di esperti forensi legate alla divulgazione e all'indagine di casi penali di traffico illegale di pietre preziose naturali. Gli intervistati rappresentavano 17 regioni della Russia (Arcangelo, Vladivostok, Ekaterinburg, Irkutsk, Kazan, Kaliningrad, Krasnodar, Magadan, Mosca, Nizhny Novgorod, San Pietroburgo, Smolensk, Stavropol, Chelyabinsk, Ufa, Khabarovsk, Repubblica di Yakutia). La rappresentatività dello studio come indicatore più importante della validità scientifica e dell'affidabilità dei risultati ottenuti è garantita dalla sua ampia geografia, dal numero di casi penali studiati e dal numero di intervistati.

Quando si lavora alla tesi, i risultati delle valutazioni di specialisti e scienziati, i dati degli sviluppi scientifici di altri autori su problemi vicini all'argomento della tesi e l'esperienza personale del lavoro pratico del candidato alla tesi nell'unità per la lotta al traffico illecito di venivano usati metalli preziosi e pietre preziose.

Tutto ciò ha consentito di analizzare e valutare lo stato delle attività volte a svelare e indagare i traffici illeciti di pietre preziose; identificare le riserve esistenti in quest'area; determinare cosa influenza l’efficacia dell’uso di strumenti, metodi e tecniche forensi nelle indagini su questi crimini e cosa è necessario fare per migliorare il lavoro. Tali disposizioni hanno contribuito a motivare le conclusioni e le raccomandazioni formulate.

Approvazione dei risultati della ricerca e attuazione. I principi teorici, le conclusioni e le raccomandazioni sviluppate e presentate nella ricerca di tesi si sono riflesse in 12 articoli scientifici pubblicati.

Le principali disposizioni della tesi sono state testate nei discorsi dell'autore e approvate presso il Dipartimento di gestione degli organismi investigativi sulla criminalità dell'Accademia di gestione del Ministero degli affari interni della Russia, in particolare, in conferenze e seminari scientifici a vari livelli: 37 ° Letture forensi “Validità scientifica delle caratteristiche forensi del crimine” (Mosca, Accademia di Management del Ministero degli Affari Interni della Russia, 27 febbraio 2002); Seminario scientifico e pratico universitario “Tendenze moderne nella gestione delle indagini criminali” (Mosca, Accademia di gestione del Ministero degli affari interni della Russia, 31 marzo 2006); 48° Letture Forensi “Il significato delle opere del professor I.F. Krylov nella formazione e nello sviluppo della criminologia (in occasione del centenario della sua nascita)” (Mosca, Accademia di Management del Ministero degli Affari Interni della Russia, 17 novembre 2006); 2° Seminario scientifico e pratico universitario “Tendenze moderne nella gestione delle indagini criminali” (Mosca, Accademia di Management del Ministero degli Affari Interni della Russia, 30 marzo 2007).

Le raccomandazioni e le proposte contenute nel materiale della tesi vengono introdotte nelle attività pratiche degli organi degli affari interni di Mosca e San Pietroburgo, nel processo educativo dell'Accademia di Management del Ministero degli Affari Interni della Russia, dell'Accademia di Volgograd del Ministero degli affari interni della Russia.

Struttura e ambito della tesi. La struttura della tesi è determinata dallo scopo e dagli obiettivi della ricerca, fornisce una sequenza logica di presentazione dei suoi risultati, include un'introduzione, due capitoli costituiti da sette paragrafi, una conclusione e un elenco di riferimenti.

CONCLUSIONE

Pietre preziose naturali, perle naturali e formazioni ambrate uniche in alcuni casi fungono da oggetto di un attacco criminale, in altri casi - come mezzo per commettere crimini. Le pietre preziose determinano la commissione di numerosi reati, in particolare, come furti di varie forme e tipologie, imprenditoria illegale, contrabbando, traffico illegale di pietre preziose naturali, violazione delle norme per la loro consegna allo Stato, ecc. Questa prevalenza è spiegata non solo dalla natura specifica, ma anche dalle proprietà speciali delle pietre preziose come merce liquida che è costantemente richiesta sui mercati mondiali e nazionali, ha un valore molto elevato rispetto al suo volume, sono durevoli e praticamente resistente agli influssi ambientali.

Le pietre preziose naturali occupano un posto centrale nella struttura del meccanismo dei reati legati al loro traffico illecito. È a questo scopo che è diretto un complesso di azioni e azioni di tutti i partecipanti all'evento criminoso; attorno ad esso si formano determinate condizioni e circostanze, la cui totalità determina il metodo per commettere e nascondere il traffico illecito di pietre preziose.

Le pietre preziose naturali fungono da elemento necessario di un reato, essendo quindi una delle principali circostanze da provare. La corretta identificazione dell'oggetto del reato, invariabilmente associata all'identificazione di altri elementi del reato, consente di determinarne il contenuto, nonché il grado di pericolosità pubblica del reato.

Ai fini metodologici è opportuno presentare l'indagine sui traffici illeciti di pietre preziose naturali sotto forma di fasi di accertamento, iniziali, successive e finali. La specificità dell'avvio di un procedimento penale in questa categoria è determinata non solo dai metodi e dalla procedura per considerare una denuncia di reato, ma anche dalla necessità di stabilire le seguenti circostanze: gli oggetti scoperti sono pietre preziose naturali (diamanti, smeraldi, rubini, zaffiri, alessandriti, perle naturali e formazioni di ambra uniche); è confermato se sono adatti alla realizzazione di gioielli; si scopre che non appartengono a gioielli o prodotti per la casa e non sono rottami di tali prodotti; viene stabilita la condizione delle pietre preziose recuperate, se consente di portarle (pulite) ad una qualità che soddisfi le specifiche tecniche o il classificatore dei diamanti.

Il ricorso all'aiuto di persone competenti - un esperto, uno specialista, un revisore dei conti - è caratteristico dell'intero processo di indagine. Pertanto, per determinare le caratteristiche qualificanti del traffico illegale di pietre preziose, sono importanti le caratteristiche delle pietre preziose come il loro valore.

Un oggetto non è riconosciuto come oggetto di reato se il suo valore non supera il salario minimo. Se il valore di una pietra preziosa naturale per la quale è stato commesso un traffico illegale supera i cinquecento salari minimi, il reato è considerato commesso su scala particolarmente ampia. Anche la risoluzione di questi problemi rientra nelle competenze degli specialisti.

Le peculiarità dell'accertamento e delle fasi iniziali delle indagini sul traffico illecito di pietre preziose naturali sono la necessità di un supporto operativo e investigativo obbligatorio e dell'assistenza di persone competenti. Quando si organizzano operazioni operative che, nell'ambito di combinazioni tattiche nella stragrande maggioranza dei casi di indagine su crimini di questa categoria, precedono l'avvio di un procedimento penale, viene presa in considerazione la formulazione dei seguenti compiti tattici: un'operazione per trattenere i partecipanti in flagrante, trattenendo un lotto più grande di pietre preziose, a questo scopo sono coinvolte forze e mezzi adeguati.

L'articolo 191 del codice penale della Federazione Russa prevede due tipi di atti: commettere una transazione illegale con l'oggetto di un determinato reato o immagazzinare, trasportare o inoltrare illegalmente tale oggetto. Queste azioni sono considerate illegali se eseguite in violazione delle regole stabilite. Le regole per la circolazione delle pietre preziose sono un insieme di tecniche, modalità e sequenza di atti stabiliti da appositi regolamenti, espressi nel trasferimento della proprietà e di altri diritti patrimoniali.

Le tipologie di operazioni effettuate con pietre preziose possono essere le seguenti: acquisto, vendita, scambio, utilizzo di pietre preziose come mezzo di pagamento, garanzia. Una transazione con pietre preziose è considerata effettuata in violazione delle regole se le pietre preziose sono state ottenute con mezzi criminali; e anche se una persona giuridica o una persona fisica non aveva il diritto di commetterlo; o commesso da una persona corretta, ma che ha ecceduto la sua autorità nel commetterlo; nonché in violazione della forma stabilita per tali operazioni.

Per deposito illegale si intende qualsiasi azione relativa al deposito su se stessi, in casa, in un nascondiglio, di pietre preziose naturali estratte illegalmente, nonché di quelle ottenute legalmente, ma conservate in violazione delle regole stabilite dalla legislazione della Federazione Russa.

Il trasporto e la spedizione illegale comportano lo spostamento di pietre preziose da un punto geografico all'altro con qualsiasi mezzo di trasporto; utilizzando servizi postali o di trasporto. A queste azioni viene conferito carattere illegale mediante azioni deliberate volte a violare le norme esistenti di trasporto e spedizione.

Gli attacchi criminali contro le pietre preziose sono molto diversi; sono determinati dal deposito, dai metodi di estrazione e lavorazione, dalla possibilità di commettere reati in molte fasi del processo tecnologico, nonché dal fatto che le pietre preziose rubate ed estratte illegalmente vengono principalmente esportate per ulteriore lavorazione al di fuori del luogo della loro estrazione.

I seguenti segnali possono indicare la criminalizzazione delle imprese e delle organizzazioni che operano nel campo della circolazione delle pietre preziose: la creazione da parte dei dirigenti delle imprese di strutture commerciali sotto il loro controllo; l'ubicazione di imprese commerciali per la lavorazione di pietre preziose direttamente sul territorio delle imprese statali di un ciclo simile, che consente ai criminali di trattare materie prime e prodotti rubati prima che venga scoperto il loro furto; introdurre deliberatamente confusione nella documentazione che riflette il grado delle pietre preziose; mancanza di un adeguato controllo degli accessi presso le imprese e le organizzazioni che operano nel campo della circolazione delle pietre preziose, carenze nella contabilità, bassa qualità delle attrezzature tecniche e ingegneristiche di protezione, mancanza di adeguata sicurezza nei luoghi di lavorazione e stoccaggio delle pietre preziose.

La specificità del meccanismo del traffico illecito di pietre preziose naturali, la peculiarità di accertare alcuni elementi dell'oggetto della prova, determinano l'unicità dell'accertamento e delle fasi iniziali dell'indagine di tale reato. Presupposto per garantire prospettive di successo nell'indagine è la corretta organizzazione dell'interazione tra i soggetti che svolgono e agevolano l'indagine sul traffico illecito di pietre preziose naturali, la conoscenza da parte dei soggetti dell'indagine di mezzi, metodi e tecniche per neutralizzare atti di potenziale contrasto all'indagine.

1. Documenti e regolamenti ufficiali

2. Costituzione della Federazione Russa / Adottata con voto popolare il 12 dicembre 1993.

3. Codice civile della Federazione Russa (Parte 1): datato 30 novembre 1994, n. 51-FZ / Adottato dalla Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione Russa il 21 ottobre 1994 (come modificato il 3 giugno 2006).

4. Codice civile della Federazione Russa (Parte 2): n. 14-FZ del 26 gennaio 1996 / Adottato dalla Duma di Stato dell'Assemblea Federale della Federazione Russa il 22 dicembre 1995 (come modificato il 2 febbraio 2006 ).

5. Codice civile della Federazione Russa (Parte 3): datato 26 novembre 2001, n. 146-FZ / Adottato dalla Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione Russa il 1 novembre 2001 (come modificato il 3 giugno 2006).

6. Codice di etica professionale per gli avvocati / Adottato dal Congresso panrusso degli avvocati il ​​31 gennaio 2003 (come modificato l'8 aprile 2005).

7. Codice della Federazione Russa sugli illeciti amministrativi: del 30 dicembre. 2001 n. 195-FZ / Adottato dalla Duma di Stato con legge federale il 20 dicembre 2001 (modificata il 3 luglio 2006).

8. Codice fiscale della Federazione Russa (Parte 1): n. 146-FZ del 31 luglio 1998 / Adottato dalla Duma di Stato dell'Assemblea Federale della Federazione Russa il 16 luglio 1998 (come modificato il 2 febbraio 2006 ).

9. Codice fiscale della Federazione Russa (Parte 2): n. 117-FZ del 305 agosto 2000 / Adottato dalla Duma di Stato dell'Assemblea Federale della Federazione Russa il 19 luglio 2000 (come modificato il 3 giugno 2006 ).

10. Codice doganale della Federazione Russa: n. 61-FZ del 28 maggio 2003 / Adottato dalla Duma di Stato dell'Assemblea Federale della Federazione Russa il 25 aprile 2003 (come modificato il 18 febbraio 2006).

11. Codice di procedura penale della Federazione Russa: datato 18 dicembre 2001, n. 174-FZ / Adottato dalla Duma di Stato dell'Assemblea Federale della Federazione Russa il 22 novembre 2001 (come modificato il 3012 dicembre 2006).

12. Codice penale della Federazione Russa: datato 13 giugno 1996, n. 63-F3 / Adottato dalla Duma di Stato dell'Assemblea Federale della Federazione Russa il 24 maggio 1996 (come modificato il 30 dicembre 2006).

13. Sulla regolamentazione valutaria e sul controllo valutario: legge federale n. 173-F3 del 10 dicembre 2003 / Adottata dalla Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione Russa il 21 novembre 2003 (come modificata il 18 luglio 2005).

14. Sulla protezione statale delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti ai procedimenti penali: legge federale n. 119-FZ del 20 agosto 2004 / Adottata dalla Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione Russa il 31 luglio 2004 (come modificata il 29 dicembre 2004).

15. Sull'attività forense statale nella Federazione Russa: Legge federale n. 73-F3 del 31 maggio 2001 / Adottata dalla Duma di Stato dell'Assemblea Federale della Federazione Russa il 5 aprile 2001 (come modificata il 5 febbraio 2007 ).

16. Sui metalli preziosi e le pietre preziose: legge federale n. 41-FZ del 26 marzo 1998 / adottata dalla Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione Russa il 4 marzo 1998 (come modificata il 18 luglio 2005).

17. Sulla concessione di licenze per determinati tipi di attività: legge federale n. 128-FZ dell'08.08.2001 / adottata dalla Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione Russa il 13.07.2001 (modificata il 05.02.2007).

18. Sulla polizia: Legge della Federazione Russa del 18 aprile 1991 n. 1026-1 (come modificata il 18 dicembre 2006). Sul sottosuolo: Legge della Federazione Russa n. 2395-1 del 21 febbraio 1992 (modificata il 25 ottobre 2006).

19. Sull'avvocatura e la professione legale nella Federazione Russa: Legge federale n. 63-F3 del 31 maggio 2002 / Adottata dalla Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione Russa il 26 aprile 2002 (come modificata il 20 dicembre , 2004).

20. Sull'informazione, le tecnologie dell'informazione e la protezione delle informazioni: legge federale del 27 luglio 2006 n. 149-FZ / Adottata dalla Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione Russa l'8 luglio 2006.

21. Sulle attività investigative operative: legge federale n. 144-FZ del 12 agosto 1995 / adottata dalla Duma di Stato dell'Assemblea federale della Federazione Russa il 5 luglio 1995 (come modificata il 2 dicembre 2005).

22. Sulla firma digitale elettronica: legge federale del 10 gennaio 2002 n. 1-FZ / Adottata dalla Duma di Stato della Federazione Russa il 13 dicembre 2001.

23. Sulla procedura per l'importazione e l'esportazione dalla Federazione Russa di metalli preziosi e pietre preziose: Decreto del Presidente della Federazione Russa del 21 giugno 2001 n. 742 (come modificato il 30 settembre 2003).

24. Sull'approvazione della normativa sull'importazione e l'esportazione dalla Federazione Russa di diamanti naturali e diamanti lavorati: Decreto del Presidente della Federazione Russa del 30 novembre 2002 n. 1373.

25. Regolamento sul Fondo dei Diamanti della Federazione Russa: Decreto del Presidente della Federazione Russa del 15 novembre 1999 n. 1524.

26. Sulla procedura per l'importazione e l'esportazione dalla Federazione Russa di beni contenenti metalli preziosi, pietre preziose, ambra e prodotti da essa derivati: Decreto del Governo della Federazione Russa del 24 gennaio 1994 n. 35 (come modificato il 30 novembre 2001).

27. Sulla procedura e sui criteri per classificare le pepite di metalli preziosi e pietre preziose come uniche: Decreto del Governo della Federazione Russa del 22 settembre 1999 n. 1068.

28. Sull'importo dei fondi per i bonus per la raccolta e la consegna di rottami e rifiuti di metalli preziosi e diamanti naturali: Decreto del governo della Federazione Russa del 04/05/1993 n. 288.

29. Sui prezzi di liquidazione e di vendita di metalli preziosi, diamanti e pietre preziose: Decreto del Governo della Federazione Russa del 30 aprile 1992 n. 279 e Appendice n. 25 alla Procedura per la determinazione dei prezzi di liquidazione e di vendita di metalli preziosi e pietre preziose.

30. Sull'approvazione della procedura per classificare formazioni di ambra uniche come pietre preziose: Decreto del Governo della Federazione Russa del 5 gennaio 1999 n. 8.

31. Sull'approvazione delle norme per l'attuazione del controllo statale sulla qualità della selezione e della valutazione delle pietre preziose: Decreto del Governo della Federazione Russa del 04/05/1999 n. 371 (modificato il 12/12/2004).

32. Sull'approvazione delle regole per la vendita di diamanti di dimensioni speciali di peso pari o superiore a 10,8 carati sul mercato interno: Decreto del Governo della Federazione Russa del 26 marzo 2001 n. 233 (come modificato l'8 maggio 2002) .

33. In merito all'approvazione delle regole per l'acquisto di gioielli e altri prodotti per la casa in metalli preziosi e pietre preziose e rottami di tali prodotti dai cittadini: Decreto del Governo della Federazione Russa del 07/06/2001 n. 444 (come modificato il 0805/2002).

34. Sull'approvazione delle norme per la contabilità e la conservazione dei metalli preziosi, delle pietre preziose e dei prodotti da essi derivati, nonché sul mantenimento dei relativi rapporti: Decreto del governo della Federazione Russa del 28 settembre 2000 n. 731.

35. Regolamento sul Fondo statale per i metalli preziosi e le pietre preziose della Federazione Russa: decreto del governo della Federazione Russa datato 2702.2003 n. 127.

36. Regole per la selezione e la valutazione dei valori classificati come unici e soggetti ad inclusione nel fondo dei diamanti della Federazione Russa: Decreto del Governo della Federazione Russa del 26 agosto 2000 n. 614.

37. Regole per la vendita di prodotti realizzati con metalli preziosi e pietre preziose: Decreto del governo della Federazione Russa del 15 luglio 1994 n. 684.

38. Regole per la vendita sul mercato interno di diamanti di dimensioni speciali di peso pari o superiore a 10,8 carati: Decreto del Governo della Federazione Russa del 26 marzo 2001 n. 233.

39. Regole per l'acquisto di gioielli e altri prodotti per la casa realizzati con metalli preziosi e pietre preziose e rottami di tali prodotti dai cittadini: Decreto del governo della Federazione Russa del 07/06/2001 n. 444.

40. Regole per la contabilità e la conservazione dei metalli preziosi e delle pietre preziose e dei prodotti da essi derivati, nonché per il mantenimento dei relativi rapporti: Decreto del governo della Federazione Russa del 25 settembre 2001 n. 731.

41. Problemi relativi all'organizzazione della produzione di esami forensi nelle unità forensi degli organi degli affari interni della Federazione Russa Ordine del Ministero degli affari interni della Russia del 29 giugno 2005 n. 511.

42. Istruzioni sulla procedura per l'utilizzo del poligrafo durante le interviste ai cittadini: Ordinanza del Ministero degli affari interni della Federazione Russa del 28 dicembre 1994 n. 437 (concordata con la Procura generale e la Corte Suprema della Federazione Russa).

43. Istruzioni sulla procedura per l'utilizzo di studi psicofisiologici speciali utilizzando un poligrafo da parte degli organi di sicurezza dello Stato federale: Ordinanza del Ministero della Giustizia della Federazione Russa del 1 marzo 1993 n. 164.

44. Sulla procedura per determinare il costo totale dei metalli preziosi e delle pietre preziose esportati: Ordinanza del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 17 settembre 2001 n. 250.

45. Sulla procedura per esercitare il controllo statale durante l'esportazione dalla Federazione Russa e l'importazione nella Federazione Russa di metalli preziosi: Ordinanza del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 17 settembre 2001 n. 249.

46. ​​​​Sulla contabilità speciale delle organizzazioni e dei singoli imprenditori che effettuano transazioni con metalli e pietre preziose: Ordine del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 16 giugno 2003 n. 51n / Registrato presso il Ministero della Giustizia della Russia Federazione il 10 luglio 2003 n. 4883.

47. Garantire il costante controllo statale sull'estrazione, produzione, lavorazione, utilizzo, contabilità e deposito di metalli e pietre preziose: Ordinanza del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 28 luglio 1999 n. 201 (modificata a gennaio 16, 2003).

48. Sull'approvazione delle istruzioni sulla procedura per lo svolgimento di audit e ispezioni della contabilità, dell'uso e dello stoccaggio di metalli preziosi e pietre preziose nelle organizzazioni: Ordine del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 15 ottobre 1999 n. 68n / Registrato presso Ministero della Giustizia della Federazione Russa il 22 dicembre 1999 n. 2024.

49. In merito all'approvazione dei regolamenti sull'Ufficio di controllo statale russo presso il Ministero delle finanze della Federazione Russa: Ordine del Ministero delle finanze della Federazione Russa del 29 maggio 1998 n. 91 (come modificato il 23 maggio 2003) .

50. In merito all'approvazione della procedura per determinare il valore limite dei diamanti di dimensioni speciali di peso pari o superiore a 10,80 carati: Ordinanza del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 20 luglio 2001 n. 54n (modificata il 28 novembre 2003) .

51. In merito all'approvazione della procedura per la selezione e la vendita di lotti di controllo di diamanti naturali: Ordine del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 26 febbraio 2003 n. 20n / Registrato presso il Ministero della Giustizia della Federazione Russa in aprile 2, 2003 n. 4355.

52. Regolamento sulla Camera di controllo statale russa presso il Ministero delle finanze della Federazione Russa: Ordine del Ministero delle finanze della Federazione Russa del 29 maggio 1998 n. 91 (come modificato il 23 maggio 2003).

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La situazione è piuttosto unica. Il retro del rapporto tra un alto funzionario e, per dirla in parole povere, l’attività di cui si occupa è stato reso pubblico. E avrebbero continuato a vivere felici e silenziosi se l'insidioso Derevianko, alla vigilia dell'inevitabile vecchiaia, non avesse deciso di attuare la sua riforma pensionistica privata e di togliere tutto agli uomini d'affari che lo nutrivano, iniziando a mordergli la mano dà. I mecenati, spaventati a morte dal generale ingrato, decisero, per ogni evenienza, di rivelare tutti i segreti dei metri quadrati della famiglia Derevianko.

Quindi, gli azionisti di Catton Ltd., come affermato nell'articolo su http://www.compromat.ru/page_33791.htm e http://rospres.com/specserv/13139/?print=Y, sono gli incubi dei loro il padre-comandante e il gruppo di combattenti organizzati delle forze dell'ordine della direzione principale del Ministero degli affari interni della Russia per il Distretto Federale Centrale, hanno riferito quanto segue al presidente del comitato investigativo della Russia e al pubblico: per quasi 20 anni, fino al nella primavera di quest'anno l'azionista della società Ivanchenko ha concesso a Derevyanko una borsa di studio che ammontava a 15mila dollari al mese; durante il trasferimento del futuro “tetto rosso” da Murmansk a Mosca, fu acquistato un modesto appartamento nella capitale; poco dopo fu acquistato un appartamento sull'autostrada Volokolamsk al prezzo, all'epoca, di 160mila dollari; nel luglio 2008, al generale Derevyanko sono stati donati 2,5 milioni di dollari, trasferiti con il pretesto di un contratto di prestito tra due società straniere. Ivanchenko ha giustificato il pagamento dicendo che Derevianko voleva comprare una casa di campagna.

Naturalmente, le persone perbene raramente raggiungono tali posizioni ed è almeno ingenuo aspettarsi il pentimento da Derevianko, che in precedenza ricopriva la carica di vice capo del Servizio di sicurezza interna del Ministero degli affari interni della Federazione Russa. È ovvio che ora i “Cattoniti” che se lo sono lasciato scappare saranno dichiarati criminali esperti che calunniano vilmente un uomo onesto e disinteressato a larghe strisce. Proviamo a capirlo oggettivamente.

Innanzitutto, valutiamo il conto economico del compagno maggiore generale per il 2012. È vero, ora le informazioni sul reddito sono pubblicate in modo piuttosto intelligente sul sito web del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, ma con una certa tenacia è ancora possibile trovarle (segui il collegamento “Anti-corruzione” http://mvd. ru/mvd/protivodeistvie, quindi andando alla sezione “Informazioni su redditi, beni e passività di natura patrimoniale” al link “Informazioni sui redditi dei dipendenti del Ministero degli affari interni della Russia della nomenclatura del Presidente della Federazione Russa per il 2012" (http://mvd.ru/upload/site1/MVD_Pres_2012-1.doc). L'anno scorso Sergei Derevianko ha guadagnato 2.584.220 rubli 00 centesimi. Tra i suoi beni costosi possiede un Mitsubishi Pajero, vergognosamente, prodotto in 1993. Come previsto, non ha alcun immobile... Sto mentendo, signori di “Catton”!

Giusto per schiarirci la coscienza, leggiamo oltre la dichiarazione. Non ci sono informazioni sui bambini, perché sono già adulti. Poi, amata moglie. Una casalinga, sostenuta dal marito, naturalmente non ha reddito. Una lacrima avara comincia a sgorgare: non ci sono immobili, vivono, secondo i precetti dell'eroe Papanov, con uno stipendio, quasi in un antico Mitsubishi Pajero o in un ufficio. Per puro rispetto della metodologia scientifica, leggiamo fino alla fine le lettere minuscole della dichiarazione del generale.

Evviva, il nostro generale non è un senzatetto e non si sveglia nel suo ufficio! Eccoli, i metri quadrati annunciati dai “Cattoniti”! Una moglie-casalinga non ha reddito e non ha carrozza, ma possiede: un appartamento con una superficie di 180 mq. - una volta! E la casa per la quale avrebbero donato 2,5 milioni di dollari sempreverdi? Eccola: una "casa di campagna" con una superficie di 450 mq. - due! La casa, ovviamente, non è un castello in aria, ma si erge saldamente su 36 acri di terreno, si spera non nella zona più oscena: tre!

Il nichilismo confina con il cinismo. Non ci sono difficoltà: tutto ciò che è stato acquisito durante gli anni di servizio irreprensibile è stupidamente registrato a nome della moglie. Le allusioni al film "Attenti alla macchina" si insinuano involontariamente: "non hai niente, vivi per procura". E giustamente. Chi frugherà tra le questioni relative alla proprietà dell'ex vice capo della direzione principale dei servizi di sicurezza. Tu stesso sei nudo come un falco, tua moglie non è affar tuo, a chi dovresti spiegarlo?

Ma, chiederà il lettore corrosivo, chi non si aspettava che tutto si riunisse così rapidamente, forse il meraviglioso appartamento si trova da qualche parte a Murmansk ed è stato ricevuto dalla famiglia Derevianko durante l'istituzione della legge e dell'ordine nell'Artico? Esaminiamo le informazioni sulla registrazione della famiglia dell'ufficiale senzatetto. Un certo Sergei Derevyanko, omonimo del nostro eroe e nato il suo stesso giorno, è registrato in un appartamento sull'autostrada Volokolamsk a Mosca dal 16 dicembre 2002. In precedenza, dal 1996, viveva a Mosca, per strada. Sindacato, si trattava dell'autostrada Volokolamsk che gli sfortunati imprenditori ricordarono nel loro messaggio a Bastrykin. E su Profsoyuznaya, presumibilmente, c'era la "presa" originale.

Oltre al generale o ad una persona simile a lui, a Volokolamka sono registrati sua moglie Natalya, sua sorella Svetlana, il figlio Dmitrij e la figlia Ekaterina. È gratificante che quest'anno la moglie di Derevianko abbia festeggiato il suo 55 ° anniversario e nella prossima dichiarazione dei redditi, se questa moglie ha una moglie, puoi tranquillamente indicare la pensione e cancellare tutte le "case di campagna" dal suo reddito.

Nel frattempo, la neo pensionata Natalya Derevyanko non è riuscita a risparmiare somme significative dalla Cassa pensione della Federazione Russa, dai dipendenti della Direzione principale per la sicurezza del Ministero degli affari interni e dalla Direzione “M” dell'FSB del La Federazione Russa, insieme agli investigatori del comitato investigativo, resta da eseguire alcune semplici operazioni logiche: confrontare il funzionario di polizia fiscale Derevianko (e resta inteso che non poteva avere un funzionario non ufficiale) con il valore della proprietà posseduta da lui e da sua moglie . Per divertimento, vale la pena valutare quanto la transazione alla banca lituana menzionata dagli uomini d'affari sia anteriore alla comparsa nella famiglia del generale di una modesta casa di campagna di cinquemila metri quadrati.

Bene, il resto delle azioni investigative successive saranno una mera formalità. A proposito, quasi tutti gli impiegati dell'ufficio, guidati dalla super-avvocato Larisa Pozhidaeva, sanno che Derevianko in precedenza aveva altruisticamente "aiutato" le strutture russe della Catton Ltd. Il rapporto indirettamente distorto tra Ivanchenko e Derevianko è confermato dalla feroce e palese difesa degli interessi del suo caro amico da parte del generale.

Ora i combattenti anti-corruzione devono solo proteggere il testimone chiave: Dmitry Ivanchenko, che ha condotto personalmente tutte le trattative con il generale sul tema della "gratitudine", ha organizzato trasferimenti e trasferito personalmente i fondi. Dicono che, essendo una persona sospetta, Ivanchenko abbia registrato i suoi contatti con chi ha ricevuto la bustarella. Durante l'escalation dello scandalo, è estremamente vantaggioso per l'ex "ufficiale speciale" che questo testimone non apra mai bocca. Ma vivere con i lupi è ululare come un lupo...

Questo testo è stato trovato su Internet e ristampato integralmente dall'articolo di Nikolai Pavlov “Il generale senzatetto Derevyanko. L'accattonaggio su scala particolarmente ampia", pubblicato il 24 settembre 2013 nel blog "Note di uno scienziato politico indipendente" all'indirizzo http://molodzov1987.blogspot.ru/2013/09/blog-post_24.html