Assassinio del capo della DPR Alexander Zakharchenko. Cosa dicono le fonti della sua cerchia? Contanti neri "Master Bank"

Zakharchenko Alexander Vladimirovich(nato il 26 giugno 1976, Donetsk, SSR ucraino, URSS - morto il 31 agosto 2018, Donetsk, Repubblica popolare di Donetsk) - statista e leader militare della Repubblica popolare di Donetsk. Capo dello Stato (dal 4 novembre 2014), presidente del Consiglio dei ministri (dal 7 agosto 2014) e comandante supremo delle forze armate della DPR. Maggiore generale della DPR (2016), Maggiore generale della Repubblica popolare di Lugansk (2015).

Nel 1995 si è diplomato alla Scuola Tecnica di Automazione Industriale di Donetsk e poi ha lavorato come minatore. All'inizio degli anni 2000, ha studiato presso l'Istituto di diritto di Donetsk del Ministero degli affari interni dell'Ucraina, ma non si è laureato (ha frequentato quattro corsi). Nel 2006, è stato direttore della LLC Trading House Continent, parte dell'impero imprenditoriale. Dal dicembre 2013 è a capo della filiale di Donetsk dell'organizzazione pubblica di Kharkov “Oplot”. Durante le proteste nel sud-est dell'Ucraina nella primavera del 2014, il 16 aprile, ha guidato un gruppo di 7 persone armate che hanno occupato l'edificio dell'amministrazione comunale di Donetsk. Nel maggio 2014 è stato nominato comandante militare di Donetsk. Comandante dell'unità Oplot dell'esercito DPR fino al 7 luglio 2014. Ha partecipato personalmente alle battaglie ed è stato ferito al braccio mentre comandava un attacco al villaggio di Kozhevnya il 22 luglio 2014.

Il 30 agosto 2014 è stato attentato alla vita di Zakharchenko. Il 3 novembre 2014, dopo le elezioni del capo della repubblica nella DPR, la Commissione elettorale centrale della repubblica ha annunciato che Alexander Zakharchenko le ha vinte. Il 12 febbraio 2015, Alexander Zakharchenko e il capo della LPR hanno firmato un documento concordato dai Quattro della Normandia. Il 17 febbraio 2015 è stato ferito a una gamba durante le battaglie per Debaltsevo, motivo per cui ha camminato a lungo con le stampelle o con un bastone.

In Ucraina, Zakharchenko è ricercato dalla SBU ai sensi dell'articolo 258-3, parte 1 del codice penale ucraino (“creazione di un gruppo terroristico o di un'organizzazione terroristica”). Alexander Zakharchenko è morto il 31 agosto 2018 a Donetsk a seguito di un attacco terroristico.

Era sposato e aveva quattro figli.

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La “Novaya Gazeta” è uscita con il titolo: “Il capo della DPR” Alexander Zakharchenko e il suo braccio destro Tashkent hanno smesso di organizzare Mosca alla vigilia dell'esplosione al caffè Separ.

Come sempre, non dimostrato. Come sempre, in linea con i nostri sponsor.

"La morte di Zakharchenko continua una serie di morti misteriose di leader separatisti che muoiono "per mano dei sabotatori ucraini" nelle retrovie. Inoltre, nei primi anni della "Primavera russa", i sabotatori ucraini scelsero, secondo le informazioni ufficiali, i loro obiettivi vicino al confine russo - nella "LPR". Così morirono i comandanti Mozgova, Ishchenko e Dremov. I gruppi controllati dalle persone assassinate si unirono al corpo unito creato da specialisti militari russi, e la guerra civile nei territori stessi cessò Più tardi, i "sabotatori ucraini" iniziarono a ristabilire l'ordine nel "DPR" - così furono uccisi Motorola e Givi. Tuttavia, a volte il "sabotaggio" finisce senza spargimento di sangue - ad esempio, questo è stato il caso con il rovesciamento del capo della "LPR" Igor Plotnitsky, che a Lugansk fu definito una spia ucraina. Tuttavia riuscì a fuggire in Russia e si salvò. Dicono che se fosse morto, sarebbe rimasto un eroe, non una spia. Un vasto pubblico lo vedrà Ricordo Zakharchenko come un militare che non aveva paura di andare incontro alla gente ed era vicino all'uomo comune", scrive Novaya Gazeta.

"Le proteste primaverili a Donetsk nel 2014, inizialmente avviate dal miliardario di Donetsk Rinat Akhmetov per fare pressione sulle autorità rivoluzionarie di Kiev, hanno cominciato a finire sotto il controllo dei curatori russi. Lo stesso Zakharchenko, che in effetti lavorava per Akhmetov nel maggio 2014, fu offerto un proprietario più grande. Subito dopo la morte del Boeing malese, il “Primo Ministro” della “DPR” Borodai si dimise, e Zakharchenko divenne il “capo della repubblica” e appese un ritratto di Putin nel suo ufficio” (noi si noti che Novaya ritiene che questo sia l'errore principale di Zakharchenko. Non era necessario appendere il ritratto.)

"I suoi poteri erano in gran parte nominali, soprattutto in materia di guerra e pace, che venivano decise esclusivamente a Mosca. Solo gli "aspetti economici" dell'economia semi-criminale locale rimanevano sotto la giurisdizione di Zakharchenko.

Sotto la guida di Zakharchenko operava un gruppo paramilitare: la Guardia repubblicana, basato sulla base del locale "Oplot". Dopo l’unificazione dei gruppi armati “DPR” e “LPR” in un unico corpo d’armata nel 2015-2016, la guardia è rimasta l’unica grande formazione non sotto il controllo dei supervisori militari russi. Mosca inoltre non controllava numerosi servizi di sicurezza e protezione dipartimentali: ce n'erano in quasi tutti i ministeri della "DPR". Ad esempio, come parte del Ministero delle Entrate e dei Doveri della stessa Tashkent, del Ministero dei Trasporti e della Procura Generale. E la gente del posto chiamava questi eserciti dipartimentali “forze speciali per la sottrazione di proprietà”. Negli ultimi anni da Donetsk sono arrivate molte notizie su come le forze speciali di Tashkent hanno preso d'assalto gli uffici di aziende, fabbriche e negozi locali, e il "governatore del popolo di Donetsk" Pavel Gubarev si è lamentato di Tashkent.

Secondo Novaya, all'inizio di luglio Mosca ha chiesto lo scioglimento dei gruppi dipartimentali e la consegna di tutte le armi all'esercito. Nella stessa Donetsk, la notizia è stata percepita come un segnale delle imminenti dimissioni di Zakharchenko, i cui poteri sarebbero terminati quest'autunno. Ma, come si dice a Donetsk, Zakharchenko non voleva affatto andarsene.

Gli interlocutori di Novaya affermano che l’insoddisfazione per il comportamento di Zakharchenko si è accumulata a Mosca nell’ultimo anno ed è dovuta principalmente alla “golosità” della leadership della “DPR”. A causa dell'indebolimento del principale curatore del Donbass al Cremlino, Vladislav Surkov (delle sue dimissioni si parlava da maggio), Zakharchenko potrebbe perdere la sua unica protezione. Quasi tutte le attività redditizie della “repubblica” erano concentrate nelle mani dell’“insaziabile” coppia Zakharchenko-Timofeev. Sotto il controllo di Tashkent c'era l'estrazione del carbone da coke e dell'antracite, nonché il loro trasporto in Russia: questo carbone veniva poi restituito all'Ucraina come materia prima russa (la metallurgia e la maggior parte delle centrali termoelettriche del paese possono funzionare esclusivamente con carbone proveniente dall'Ucraina). Donbass). Per i suoi servizi semplici, Tashkent addebitava un “dazio”, che alla fine veniva pagato dai consumatori ucraini. La ripresa economica in Ucraina iniziata negli ultimi due anni ha aumentato notevolmente la domanda del paese per il proprio carbone, il che ha influito sul fatturato commerciale con la Russia. Dopo un drammatico calo nei primi anni di guerra (da 28 miliardi di dollari nel 2014 a 10 miliardi di dollari nel 2016), nel 2017 si è verificato un aumento del 28% e nella prima metà del 2018 il fatturato commerciale è subito aumentato del 30%. Come si dice a Donetsk, Timofeev voleva ricevere “commissioni” proporzionali al fatturato.

Tuttavia, la nuova situazione economica ha attirato non solo Timofeev e Zakharchenko, ma anche i servizi speciali russi legati al programma di riesportazione, le strutture Yanukovich e il loro “portafoglio” Sergei Kurchenko. "La torta è diventata improvvisamente grande e tutti vogliono una fetta più grande per sé, invece di condividerla in modo civile", ha detto a Novaya uno degli ex leader del progetto Novorossiya. "Per Bati (soprannome di Zakharchenko - P.K.) e Tashkent, i conflitti con i pesci di grandi dimensioni erano troppo duri."

Tuttavia, la scomparsa dell’odioso Zakharchenko potrebbe avere anche importanti conseguenze politiche.

La sua morte suscitò più indignazione nella Mosca ufficiale che gli omicidi dei ben più famosi “comandanti del popolo” di Donetsk Motorola (fatti saltare in aria da ignoti nell'ascensore del palazzo dove viveva) e Givi (ucciso da ignoti con un lanciafiamme in mano ufficio).

Anche se va notato che il dolore ufficiale è dovuto allo status formale di Zakharchenko: insieme a Plotnitsky ha firmato gli accordi di Minsk sulla riconciliazione, impegnandosi a rispettarli. La rimozione di entrambi i firmatari sembrerebbe mettere a repentaglio gli accordi stessi, che già non vengono attuati in quasi tutti i punti. Tuttavia, la partenza di personaggi legati alla guerra e al separatismo inconciliabile potrebbe dare a Minsk una nuova possibilità e, prima di tutto, una possibilità per la parte politica degli accordi. Su entrambi i lati della divisione, gli individui e i gruppi più odiosi vengono rimossi. Diminuisce anche la presenza di battaglioni di volontari sul versante ucraino. Venerdì sera, già tre ore dopo l’omicidio di Zakharchenko, la necessità di “confermare la disponibilità della parte russa per un dialogo costruttivo” è stata espressa, ad esempio, dall’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, il quale ha affermato di essere Ora attendiamo un incontro con il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina Kurt Volker - scrive Novaya Gazeta.

Bene, è così che hanno indagato.

Discussione dell'articolo

All'onorato ebreo dell'URSS non fu permesso di entrare in Israele a causa dei suoi legami con la mafia: Yaponchik, Kvantrishvili, Kalmanovich. Eroy Afghanistan ha trasportato droga da lì senza ispezione con il permesso del KGB, che ha servito altruisticamente e allo stesso tempo ha combattuto con successo con i concorrenti: Mullerman, Obodzinsky, a cui è stato vietato la TV e i concerti.

Lo stupido Kiselev non è mai stato considerato ebreo. Soloviev è uno degli utili idioti tra gli ebrei disprezzati dalle persone perbene. Ciò avvantaggia il pezzo di merda, così come il suo vile partito costante: Fat; che ha inventato una biografia di Kedmi. chi è disprezzato in Israele, ecc. e così via.

Se guardi a chi ne trae vantaggio, allora questo è esattamente ciò che accade. Inoltre, Mosca mente da molto tempo e non c'è assolutamente alcuna fiducia in essa.

PS Altrimenti ne nomineranno uno nuovo e lì non cambierà molto.

Coloro che hanno portato il paese in un vicolo cieco, hanno sprecato trilioni di petrolio e i loro echi di Kisel, Solovyov e altri shelapun! NG è un buon giornale; recentemente ha chiesto di raccogliere fondi per continuare la sua pubblicazione. Si tratta di sponsor!

Zakharchenko è stato fatto saltare in aria in un bar dove l'accesso agli estranei era severamente vietato. Il caffè "Separ" appartiene al suo autista; gli agenti della SBU non hanno potuto estrarlo semplicemente perché nessuno li avrebbe lasciati lì.

Questo "giornale" è 9!!! una volta all'anno scrivevo del mio ex capo (non ha venduto la sua terra natale, non ha partecipato ad aste di prestiti in cambio di azioni, non ha offshore miliardi e non ha imbrogliato). È stato ordinato da un organismo molto influente. Adesso è molto conosciuto, ha ricevuto un nuovo incarico, ma poiché non è rimasto nello stesso posto per più di due anni, volerà via di lì. Da allora non ho più avuto fiducia in questo “giornale” e nei suoi “giornalisti”. E non lo compro né lo leggo. Non per via del liberalismo di Terry Pseudomonas, no, semplicemente non ci credo.

L'FSB ha trovato le fonti dei 123 milioni di cache.

Come si è saputo, come una delle versioni sull'origine di milioni di dollari ed euro scoperte durante le indagini sul procedimento penale di alto profilo del vice capo del dipartimento “T” del GUEBiPK del Ministero degli affari interni, Dmitry Zakharchenko, l'indagine sta esaminando gli affari di famiglia del colonnello. Secondo questa ipotesi, l'ufficiale e suo padre hanno agito come consulenti di banche in difficoltà, aiutandole a incassare o spostare fondi all'estero. Si presume che al servizio della famiglia potessero essere una dozzina di strutture finanziarie, tra cui Nota Bank, la cui dirigenza è stata incarcerata.

Dmitry Zakharchenko è accusato dal principale dipartimento investigativo del comitato investigativo di Mosca di aver commesso i crimini di cui alla parte 1 dell'art. 285 (abuso dei poteri d'ufficio), comma 3 dell'art. 294 (impedimento alle indagini preliminari) e comma 6 dell'art. 290 (tangente su scala particolarmente ampia del codice penale della Federazione Russa). Inoltre, l'episodio con la tangente è stato il primo nel suo caso.

Alle 9:40 della mattina del 9 settembre, l'investigatore della direzione investigativa principale del comitato investigativo della Federazione Russa, dopo aver esaminato i materiali di ispezione da lui ricevuti sulla commissione di un reato di corruzione da parte del colonnello Zakharchenko, entro 20 minuti ha aperto un procedimento penale ai sensi dell'articolo pertinente. Dalla trama dell'accusa poi mossa contro l'ufficiale risulta che il 25 dicembre 2015 ha ricevuto una tangente da una "persona non identificata" per un importo di 7 milioni di rubli. in Malaya Bronnaya Street "per patrocinio generale e connivenza nel servizio" come funzionario.

Nell'ambito dell'indagine su questo episodio, l'indagine ha ordinato un esame fonografico, tuttavia, come è sicuro l'avvocato dell'ufficiale Yuri Novikov, è improbabile che possa aiutare a dimostrare la colpevolezza del suo cliente.

Secondo Novikov la “persona non identificata” è stata identificata già da tempo. "Ho posto questa domanda al mio cliente e si è subito ricordato di un incontro con il suo conoscente al ristorante Village Kitchen a Malaya Bronnaya", ha spiegato l'avvocato difensore. Secondo lui, Dmitry Zakharchenko ha chiacchierato con il suo conoscente, che ora è all'estero, di ogni genere di cose, incluso ridere della possibile intercettazione telefonica delle loro trattative, che, come si è poi scoperto, erano effettivamente in corso in quel momento. Il signor Zakharchenko afferma che a quel tempo non si parlava di milioni. "È improbabile che l'esame possa dimostrare qualcosa", ha sottolineato Novikov, rifiutandosi però di nominare l'interlocutore del suo cliente.

Secondo le informazioni, questa persona non è associata alla Nota Bank, sulla quale si basano altre due accuse contro il colonnello Zakharchenko. Secondo la Direzione Investigativa Principale del Comitato Investigativo della Federazione Russa, poco prima del crollo della Banca Nota, nel settembre dello scorso anno, un funzionario, tramite la direttrice finanziaria di questa struttura, Galina Marchukova e sua sorella Larisa, avrebbe avvertito la minoranza della banca azionisti Dmitry e Vadim Erokhin sulle misure investigative operative preparate contro di loro nell'ambito dell'indagine penale sul furto. Di conseguenza, secondo la Direzione investigativa statale, i massimi dirigenti della banca, che sono stati successivamente arrestati, sono riusciti a nascondere alle indagini i documenti finanziari necessari per dimostrare i furti.

Secondo gli inquirenti l'ufficiale avrebbe quindi abusato dei suoi poteri d'ufficio e avrebbe anche tentato di ostacolare le indagini preliminari.

Tuttavia, come ha detto l'avvocato Novikov, il suo cliente, sebbene conoscesse da vicino le sorelle, non ha trasmesso loro alcuna informazione di avvertimento, e l'indagine, anche in uno scontro, se ce n'è uno, difficilmente sarà in grado di dimostrarlo . "Inoltre, il supporto operativo alle indagini sul caso penale della Banca Nota è stato svolto dai dipendenti di un altro dipartimento del GUEBiPK", ha sottolineato l'avvocato, aggiungendo che le sorelle Marchukov accusate negano anche di aver ricevuto informazioni ufficiali dal signor Zakharchenko.

Il colonnello, secondo l'avvocato difensore, non ha nulla a che fare con il denaro rinvenuto durante le perquisizioni effettuate il 9 settembre. Successivamente sono stati sequestrati 15 milioni di rubli dall'auto Honda Acura utilizzata dall'ufficiale e dall'appartamento sono stati sequestrati rubli e valuta per un totale di 8,5 miliardi di rubli. L'avvocato Novikov ha spiegato che l'auto e il denaro appartengono al capo di una delle società di costruzione, che è pronto a fornire all'indagine testimonianze dettagliate e documenti che confermano l'origine legale dei fondi. Per quanto riguarda l'appartamento, che in realtà è stato trasformato in un caveau di una banca, allora, secondo l'ufficiale, questo è l'appartamento della sua sorellastra, dove non è stato.

Va notato che durante le perquisizioni negli appartamenti appartenenti ai membri della famiglia dell'ufficiale Zakharchenko sono stati rinvenuti, oltre a denaro e oggetti di valore, documenti finanziari riguardanti il ​​trasferimento di circa 300 milioni di euro su diversi conti presso banche svizzere. una spiegazione per questo, raccomandando che le indagini si rivolgano a lui padre Viktor Zakharchenko, che ha definito un importante finanziere.

Secondo fonti degli ambienti bancari, Zakharchenko Sr. è noto tra loro come l'autore di vari schemi finanziari utilizzati dai proprietari e dai top manager delle banche in difficoltà. Secondo questa versione, ora verificata dalle indagini, lui e suo figlio avrebbero contribuito a ridurre al minimo le perdite dei banchieri prima che la Banca Centrale revocasse loro la licenza. Tra i clienti dei signori Zakharchenko c'erano anche i proprietari della Banca Nota. Presumibilmente, su richiesta dei banchieri, la famiglia li ha aiutati a ritirare parte dei fondi all'estero e ad incassare il resto. Tuttavia, dopo l'arresto dei banchieri, questo denaro non è stato reclamato ed è stato ritrovato dagli agenti dell'FSB.

Tuttavia, esiste un'altra versione dell'origine dei miliardi. Si tratta di un gruppo coinvolto nell'incasso e nel ritiro illegale di fondi all'estero, presumibilmente sotto il controllo del colonnello Zakharchenko e dei suoi colleghi. Secondo questa ipotesi, l'appartamento della sorella dell'ufficiale è stato nuovamente utilizzato come caveau di una banca, ma non come caveau di famiglia, ma come caveau aziendale.

Dopo che il capo del Ministero degli Interni, Vladimir Kolokoltsev, ha ordinato un audit interno al GUEBiPK, il capo del dipartimento principale, Andrei Kurnosenko, ha presentato le sue dimissioni, che non sono state ancora soddisfatte. Forse l'intoppo è dovuto al fatto che Zakharchenko è stato nominato al suo ultimo incarico al Ministero degli affari interni il 9 settembre 2015, non dal generale Kurnosenko, ma dal suo predecessore.

Yuri Senatorov

Nikolaj Sergeev

Sergej Mashkin

Contanti da Nota Bank

Uno dei massimi dirigenti di Nota Bank ha testimoniato contro il vice capo del dipartimento "T" della Direzione principale per la sicurezza economica e la lotta alla corruzione (GUEBiPK) del Ministero degli affari interni russo, Dmitry Zakharchenko. Lo riferisce una fonte vicina alla situazione.

"Le attività criminali di Zakharchenko, inclusa la ricezione di tangenti, sono dimostrate, tra le altre cose, dalle testimonianze di testimoni, uno degli ex top manager della banca", ha detto la fonte. Non ha specificato se questo testimone fosse un pagatore di tangenti.

Il coinvolgimento di Zakharchenko nel furto di 26 miliardi di rubli dalla Banca Nota è diventato noto il 10 settembre durante un incontro presso il tribunale Presnensky di Mosca, dove è stata decisa la questione dell'arresto dell'imputato. In questo procedimento penale, nell'estate del 2016, i dipendenti del GUEBiPK del Ministero degli affari interni russo e dell'FSB russo hanno arrestato anche due direttori di banca: i fratelli Erokhin e, poco dopo, la direttrice finanziaria Galina Marchukova.

A sua volta, l'avvocato Yuri Novikov ha affermato che "una certa persona ha indicato Zakharchenko come la persona che ha commesso il crimine", che è servito come uno dei motivi per l'arresto del suo cliente.

Zakharchenko è accusato ai sensi di tre articoli del codice penale della Federazione Russa: "Abuso dei poteri ufficiali" (articolo 285), "Ostacolo alla giustizia e alle indagini preliminari" (articolo 294) e "Accettazione di tangenti" (articolo 290). . Il caso è indagato dal dipartimento investigativo principale del comitato investigativo della RF di Mosca.

Fonte: TASS, 15 settembre 2016

La Federal Reserve americana è stata coinvolta nel caso del colonnello Zakharchenko

Nei prossimi giorni, l’indagine sul procedimento penale del colonnello del Ministero degli Interni Dmitry Zakharchenko stabilirà l’origine della valuta sequestrata nell’appartamento di sua sorella con l’aiuto del Federal Reserve System degli Stati Uniti, alla quale è già stata inviata una richiesta in merito. Dopo aver scoperto quale delle banche russe ha ordinato dollari in contanti, l'indagine chiarirà anche la frode finanziaria del loro custode. Attualmente si presume che il poliziotto, che era in servizio per monitorare la circolazione dei fondi nel settore del petrolio e del gas, potesse appropriarsi di tangenti destinate ai vertici delle multinazionali.

Secondo una fonte vicina alle indagini, Zakharchenko, uno specialista esperto nella risoluzione dei crimini nel settore finanziario, ha commesso un errore prendendo in custodia i cosiddetti mattoni: pacchetti di cellophane con dollari emessi dalle banche del sistema della Federal Reserve statunitense. Tali pacchi, del valore nominale di 200mila dollari ciascuno, secondo quanto accertato dalle indagini, non erano stati disimballati poiché portati su voli provenienti da oltreoceano, pertanto, all'interno dei nastri di carta che trattengono le banconote, sono presenti i sigilli di alcuni delle dodici banche regionali membri della Federal Reserve sono state preservate. Ad esempio, la Federal Reserve Bank di San Francisco.

Il giorno successivo all’arresto di Zakharchenko, i partecipanti alle indagini, attraverso la Banca Centrale e Rosfinmonitoring, hanno inviato una richiesta alla Federal Reserve americana, chiedendo di indicare quale banca russa avesse ordinato la valuta sospetta. Il destinatario, secondo gli operatori, non poteva che essere un grande istituto di credito in grado di trasferire tramite bonifico bancario una grande quantità di dollari sul suo conto corrispondente negli Stati Uniti e di richiedere da lì contanti. Per garantire che i partner stranieri non abbiano dubbi sull'opportunità di collaborare con le indagini russe, la richiesta ha indicato che il procedimento penale avviato potrebbe portare le forze dell'ordine sulle tracce di un grande gruppo criminale organizzato coinvolto nel riciclaggio e nel trasferimento di fondi all'estero in un modo particolarmente su larga scala. Questo argomento, secondo l'interlocutore, sarà decisivo per quei funzionari degli Stati Uniti da cui dipenderà la decisione.

La fase successiva dell'indagine, ovviamente, sarà il sequestro dei documenti della banca che ha ordinato la valuta e l'identificazione dei clienti che hanno acquistato da lui in rubli contanti gli stessi 120 milioni di dollari che sono stati poi trovati nell'appartamento della sorella del poliziotto Zakharchenko.

Finora, i partecipanti all'indagine ritengono che i dollari sequestrati nel caso siano stati acquistati da una banca russa in cambio di rubli contanti, che non erano altro che tangenti destinate ai top manager delle più grandi compagnie petrolifere e di gas russe, la spesa dei fondi in cui è stato monitorato dal capo ad interim in servizio del Dipartimento "T" GUEBiPK del Ministero degli Affari Interni Zakharchenko. Come ha spiegato a Kommersant un'altra fonte, gli operatori del dipartimento T erano tradizionalmente interessati principalmente ai contratti per l'installazione di oleodotti e gasdotti, alla sostituzione e riparazione di attrezzature di pompaggio, alla costruzione di villaggi e strade, che le aziende stipulavano con gli appaltatori. Poiché tali spese per qualsiasi grande azienda sono calcolate in miliardi o decine di miliardi di rubli, c'è sempre stata un'abbondanza di persone che desiderano avere accesso allo sviluppo di questo denaro. "Di conseguenza, la partecipazione alle gare d'appalto si è trasformata in una feroce lotta con i concorrenti, in cui i vincitori non erano sempre i migliori, ma spesso venivano vinti da candidati pronti a pagare in contanti circa il 30% del costo dell'ordine ai vertici delle aziende che li hanno consigliati”, ha spiegato l’interlocutore. Secondo lui, questa era la cosiddetta tassa sulla torre, l'ufficio centrale dell'azienda cliente. Per ottenere il denaro “fiscale”, l'appaltatore, secondo gli investigatori, è stato costretto a stipulare un subappalto fittizio con una società di comodo a lui affiliata. Allo stesso tempo, i costruttori hanno eseguito da soli tutti i lavori e, secondo il contratto, alla “discarica” è stato trasferito l'importo necessario per pagare la tangente. Poi l'operazione in un giorno ha incassato questi soldi, sempre tramite una banca affiliata ai partecipanti al sistema e autoliquidata.

Questi piani furono monitorati dal colonnello Zakharchenko e dai suoi subordinati. Allo stesso tempo, di tutte le strutture coinvolte nella frode finanziaria, il poliziotto, come credono i partecipanti alle indagini, era interessato solo all'ultimo anello: le banche. Dopo aver controllato la documentazione finanziaria di questa o quella società come parte del suo dovere e identificato i contratti sospetti, il capo del dipartimento “T” Zakharchenko ha studiato l'intero schema in dettaglio, coinvolgendo nel lavoro altri dipartimenti del GUEBiPK. Ha avuto una tale opportunità.

Lo stesso colonnello, secondo i dati operativi, si è limitato a raccogliere informazioni dai suoi subordinati, ed è intervenuto nel piano già nella fase finale, quando la tangente è stata generata, incassata e pronta per il trasferimento. L'intermediario di Dmitry Zakharchenko ha semplicemente contattato la direzione dell'istituto di credito e, con una descrizione dettagliata dell'intero schema della frode finanziaria, ha spiegato al banchiere quali articoli del codice penale aveva violato e quale condanna avrebbe dovuto affrontare per questo. . Per il mancato utilizzo delle prove incriminanti raccolte, secondo una fonte di Kommersant, il poliziotto e i suoi uomini non hanno offerto al banchiere di pagare una certa percentuale dell'importo della tangente, ma lo hanno preso per intero. Da qui l'incredibile quantità di denaro sequestrata nel caso del colonnello Zakharchenko.

[Novaya Gazeta, 16/09/2016, “Questa non è la lotta alla corruzione, ma il suo completo fallimento”: dove ha preso tutti questi soldi un ufficiale di polizia di rango non così alto e cosa significa questo caso senza precedenti per la Russia? servizi speciali? Novaya Gazeta ha discusso di questi problemi con Alexander Sharkevich, un ex impiegato classificato del Ministero degli affari interni, che ha lavorato sotto copertura per molti anni per denunciare la corruzione nelle massime autorità. [...]

— A proposito, cosa accadrà a questi soldi?

- Questa è una domanda interessante. Il possesso di qualsiasi somma di denaro di per sé non costituisce un crimine o un reato. Il massimo è una violazione del codice etico e di condotta ufficiale di un dipendente del Ministero degli affari interni. Se l'origine criminale di questi fondi non sarà dimostrata, i soldi, stranamente, dovranno essere restituiti. Pertanto, a mio avviso, Zakharchenko sarà ora messo sotto pressione nel centro di custodia cautelare, gli agenti verranno messi nella cella, eseguiranno l'ICR (sviluppo in cella), selezioneranno i vicini, alcuni dei quali lo spaventeranno , e altri saranno presumibilmente amici, scoprendo le informazioni necessarie per le indagini. È molto probabile che nel prossimo futuro i parenti di Zakharchenko saranno sottoposti a pressioni o addirittura persecuzioni. L'obiettivo principale di tutto ciò è costringere Zakharchenko a concludere un accordo con le indagini. In caso contrario, l'indagine dovrà restituire i beni confiscati e ricevere rimproveri dalle autorità. Adesso è necessario “rendere” non solo Zakharchenko, ma anche i membri della sua famiglia degli esecutori o complici del furto di questi fondi - K.ru box]

Il paese ha iniziato a contare in massa i soldi del colonnello il 9 settembre 2016. Fu in quel giorno che nacque l'esistenza di miliardario clandestino dalla polizia. Ora, quasi un anno e mezzo dopo, il nome di Dmitry Zakharchenko è diventato un nome familiare: se prima dicevano "ricco come Rockefeller", ora vengono tracciate analogie con un nativo del nostro Ministero degli affari interni. In pochi giorni, Dmitry Zakharchenko da persona conosciuta solo dai suoi colleghi si è trasformato in una stella tutta russa, un eroe della Runet e un simbolo della Federazione Russa. Com'è il colonnello Zakharchenko e, cosa più importante, da dove vengono questi milioni? Le versioni sull'origine del denaro in questo caso, espresse da persone vicine all'agente di polizia, sono forse uno degli aspetti più interessanti del procedimento penale. In termini di grado di assurdità e assurdità, rivendicano il primo posto in qualsiasi valutazione di vere e proprie sciocchezze. Perché non riescono a percepire altro che sciocchezze. I primi 9 miliardi di rubli in dollari ed euro nell'appartamento della sorella del capo ad interim del dipartimento “T” della direzione anticorruzione (GUEBiPK) del Ministero degli affari interni della Russia, che ha ricevuto il soprannome di “Zakhar l'astuto ” nella sua cerchia, sono stati sequestrati durante le perquisizioni all'inizio di settembre 2016. Il motivo delle perquisizioni è stata un'operazione speciale, a seguito della quale Zakharchenko è stato arrestato con l'accusa di aver ricevuto una tangente di 7 milioni di rubli dall'ex capo e comproprietario della società Rusengineering Anatoly Pshegornitsky. Poco tempo dopo, gli agenti allestirono un altro deposito di denaro nell’appartamento della madre del colonnello.

Riferimento:

Dmitry Zakharchenko, colonnello di polizia, candidato alle scienze economiche.

Laureato all'Università statale di Rostov.

Nel 2001 ha iniziato a lavorare nella Guardia di Finanza. Nel 2003, dopo la liquidazione del servizio, è stato trasferito al dipartimento per la lotta ai crimini economici della direzione degli affari interni della regione di Rostov. E un anno dopo, nel 2005, si è trasferito a Mosca, dove è diventato dipendente del Dipartimento di sicurezza economica del Ministero degli affari interni.

Non ci sono informazioni in fonti aperte sulla promozione dell'ufficiale di grado dal 2005. È noto che lo stipendio ufficiale di Dmitry Zakharchenko per l'intero 2015 ammontava a tre milioni di rubli.

Per diversi anni Zakharchenko ha prestato servizio nel dipartimento “P” del GUEBiPK del Ministero degli affari interni della Federazione Russa (industria), supervisionando la lotta contro la criminalità nel mercato dei consumi, per il quale ha ricevuto il soprannome di “Salsiccia”. sospetto di “protezione protettiva” per le imprese dell'industria alimentare.

Dmitry Zakharchenko lavora nel dipartimento “T” dal 2014, trasferendosi lì dopo l'arresto di diverse dozzine di dipendenti del dipartimento guidati dall'ex capo del dipartimento principale, Denis Sugrobov. Da settembre 2016, Zakharchenko ha ricoperto la carica di capo ad interim del dipartimento “T” del GUEBiPK del Ministero degli affari interni russo.

Oggi, l'ex vice capo del dipartimento “T” del GUEBiPK del Ministero degli affari interni russo, Dmitry Zakharchenko, è accusato ai sensi degli articoli 290 del codice penale della Federazione Russa “Accettazione di tangenti”, 285 del Codice Penale della Federazione Russa “Abuso dei poteri d’ufficio” e 294 del Codice Penale della Federazione Russa “Ostruzionismo nelle procedure preliminari”. Oltre alla tangente di 7 milioni di rubli da parte dell'ex capo e comproprietario della società Rusengineering Anatoly Pshegornitsky, per la quale è stato catturato il funzionario anti-corruzione, stiamo parlando di una tangente di 800mila dollari da parte del ristoratore Medi Duss e da lui - 3,5 milioni di rubli sotto forma di carta sconto ristorante “La Mare”, oltre a circa 800mila rubli sotto forma di servizi vacanzieri dell'uomo d'affari Avsholum Yunaev. Inoltre, il colonnello è accusato di abuso di potere e ostruzione alla giustizia - secondo gli investigatori, ha avvertito la sorella della direttrice finanziaria di Nota Bank Galina Marchukova, Larisa Marchukova, delle imminenti perquisizioni.

Miliardi trovati negli appartamenti dei parenti della polizia

L’indagine non è ancora riuscita a stabilire il vero proprietario dei miliardi trovati negli appartamenti della sorella e della madre di Zakharchenko. Ma è possibile che la maggior parte del denaro sequestrato appartenga a Nota Bank. Alcune delle banconote sono state impacchettate da almeno tre banche, una delle quali era PJSC Nota Bank, la cui licenza è stata revocata nel novembre 2015. Secondo un'ipotesi, il denaro farebbe parte di una somma di 26 miliardi di rubli prelevata fraudolentemente dal patrimonio di una banca in bancarotta. Oltre ad essere coinvolto nella conclusione patrimonio di Nota Bank, le forze dell'ordine ritengono che il colonnello abbia facilitato la fuga dell'ex capo di VimpelCom dalle indagini Michail Slobodin, accusato di tangente di 800 milioni di rubli a funzionari della Repubblica dei Komi. Zakharchenko ha parlato di ciò che è stato avviato contro Slobodin, dopo di che è riuscito a lasciare il territorio della Russia. Un'altra versione dell'origine di miliardi - tangenti sui contratti più grandi compagnie petrolifere e del gas. Secondo questa versione, Zakharchenko avrebbe tracciato il movimento di denaro ricevuto dai top manager delle aziende fino al momento in cui i fondi arrivavano alle banche. Quindi gli uomini del colonnello sono apparsi lì, hanno dimostrato l'intera catena e hanno offerto ai banchieri una scelta inequivocabile: ottenere una scadenza o separarsi dall'intero importo della tangente. Secondo alcuni altri esperti, Dmitry Zakharchenko potrebbe "guardare" il "fondo comune" della polizia, cioè il denaro di un gruppo criminale in cui i rappresentanti di alto rango delle forze dell'ordine svolgono un ruolo di primo piano.

Queste sono le versioni ufficiali e presunte sull’origine della ricchezza di Zakharchenko. Secondo la Procura generale, in totale, con un reddito dubbio, il combattente ha acquistato 27 appartamenti e parcheggi in zone d'élite di Mosca (la maggior parte degli immobili è intestata a parenti dell'ex poliziotto), nonché quattro automobili (due Mercedes-Benz e due Porche Cayenne), un lingotto d'oro del peso di 500 grammi, orologi e gioielli Rolex. Negli appartamenti intestati ai membri della famiglia Zakharchenko sono stati trovati 140 milioni di dollari, 2,2 milioni di euro e oltre 374 milioni di rubli. In questo caso, fin dall'inizio, la domanda principale è una: da dove vengono i soldi? Lo stesso Dmitry Zakharchenko mantiene l'intrigo. Se prima aveva detto che 9 miliardi dall'appartamento di sua sorella lui accumulato dal suo stipendio per gli anni di servizio presso il Ministero degli Affari Interni, poi dopo la pubblicazione dei dati sui suoi reali redditi ufficiali (dall'inizio del suo lavoro nelle autorità nel 2001 al 2016, il colonnello ha guadagnato complessivamente circa 12 milioni rubli), ha cambiato tattica. E ora afferma semplicemente di non sapere da dove provenissero le favolose somme negli appartamenti e nei conti dei suoi numerosi parenti e donne e con quali fondi i suoi parenti abbiano acquistato alloggi di lusso e costose auto straniere. Anche se l’indagine suggerisce che conti e appartamenti intestati ad altri siano una tattica, un modo per nascondere entrate illegali. I parenti del colonnello, nella speranza di salvare se stessi, le loro proprietà e milioni dalla confisca nel processo avviato dalla Procura Generale, dal trasformare il denaro e le proprietà sequestrate al colonnello in entrate statali, hanno fatto molti sforzi per dimostrare che i loro Il welfare non ha nulla a che vedere con il poliziotto caduto in disgrazia. Di conseguenza, con le loro versioni hanno trasformato le udienze in tribunale in un teatro dell'assurdo.

Versione di Viktor Zakharchenko Viktor Zakharchenko, il padre del miliardario clandestino, è ora anch'egli indagato. Lui accusato Il comitato investigativo della Russia è complice nell'appropriazione indebita di 4 milioni di rubli da parte dei clienti dell'Agenzia ipotecari di Mosca della banca. Secondo gli investigatori, Zakharchenko Sr. era impiegato presso la banca come top manager e riceveva uno stipendio, ma in realtà non lavorava lì. Nel caso del figlio, il padre si assume tutta la colpa. Più precisamente, non senso di colpa. Afferma che la proprietà gli appartiene. Con un reddito accertato nel periodo 2002-2015 di poco più di 9 milioni di rubli, sono stati sequestrati terreni e appartamenti di Viktor Zakharchenko per un totale di 206 milioni. Questi includono tre appartamenti: sull'argine Prechistenskaya, Yakimanka e Leninsky Prospekt. Zakharchenko Sr. assicura di aver iniziato a guadagnare soldi negli anni '80, rivendendo tre auto. Quindi l'inizio della privatizzazione lo ha aiutato a sviluppare il suo spirito imprenditoriale: "per una bottiglia di vodka" ha acquistato buoni dalla popolazione e li ha scambiati con azioni Gazprom. È così che ho raccolto il capitale familiare iniziale. Si è persino paragonato a Boris Berezovsky e Roman Abramovich, che hanno mosso più o meno gli stessi primi passi negli affari. È vero, Viktor Zakharchenko si è rifiutato di raccontare i dettagli e le direzioni della sua carriera imprenditoriale dal momento in cui hanno smesso di vendere gli assegni per la privatizzazione fino ai giorni nostri.

Anche se i parenti dicono che ha accumulato ricchezza impegnandosi nell'edilizia, nel settore immobiliare e nel giardinaggio in tutti questi anni. Fonti negli ambienti bancari affermano che il padre del colonnello, Viktor Zakharchenko, è conosciuto tra i banchieri come l'autore di piani finanziari per proprietari e top manager di organizzazioni problematiche. Secondo questa versione, Zakharchenko Sr., insieme a suo figlio, ha aiutato i banchieri a minimizzare le perdite dopo che la Banca Centrale aveva revocato le loro licenze, facilitando l'incasso dei fondi o il loro ritiro all'estero. A proposito, nel settembre 2016 sono emerse informazioni secondo cui sarebbero state scoperte diverse società offshore registrate sotto Viktor Zakharchenko, che avevano sei conti aperti presso banche svizzere. L'importo totale in questi conti era di 300 milioni di euro. Versione di Irina Razgonova L'appartamento sulla Lomonosovsky Prospekt, dove è stato sequestrato il primo lotto di miliardi, appartiene alla sorellastra di Zakharchenko, Irina Razgonova. Un videoregistratore per strada ha registrato come lei e suo padre trasportavano bauli ingombranti in questo appartamento il giorno prima. La borsa, chiaramente visibile nelle riprese video e successivamente ritrovata all'interno della residenza, conteneva più di 202.000 dollari. La stessa Irina Razgonova, subito dopo l’arresto del fratello, ha mostrato una completa mancanza di comprensione della situazione. Secondo lei, non ha mantenuto una relazione con Dmitry e la valuta e il lingotto d'oro da mezzo chilo potrebbero essere stati piantati da persone a lei sconosciute. Non viveva nell'appartamento stesso e quando l'ha visitata per l'ultima volta (due settimane prima della perquisizione), non ha notato alcuna ricchezza lì. Tuttavia, poi iniziò a sostenere che, a quanto pare, l'élite aveva una stanza segreta dietro una porta blindata, la chiave della quale non aveva mai avuto. Questo argomento è stato successivamente sviluppato dall'avvocato di Razgonova, Alexander Gorbatenko, affermando che poiché nessuno viveva nell'appartamento o portava soldi lì, e non c'era nessun proprietario dei miliardi, significa che si tratta di un tesoro. E secondo il codice civile russo, il proprietario del tesoro (in questo caso, il proprietario dell'appartamento) ha diritto alla metà dell'importo (50%), meno il 13% dell'imposta sul reddito. Non avendo trovato alcun sostegno in tribunale a favore della versione del "tesoro", l'intraprendente difensore ne ha proposta una nuova: la fonte del denaro di cui sta discutendo l'indagine potrebbe essere l'estrazione mineraria. “La criptovaluta è di moda adesso. Qualcuno è recentemente diventato miliardario, ha guadagnato soldi con i bitcoin, è stato impegnato nel mining - anche questo è completamente legale. Ci sono modi in cui le persone guadagnano e non è loro responsabilità rivelarli. In Russia è difficile guadagnare solo il primo milione. Allora sarà molto più semplice”, ha detto Zakharchenko Sr. Ora Razgonova e la madre di Zakharchenko sono fuori dalla Russia. Il marito di Razgonova, Vladimir, ha cercato di fare "chiarezza" sulla situazione con l'origine del denaro, che ha ulteriormente confuso tutto e ridotto tutto ciò che stava accadendo al livello di un aneddoto, in una delle udienze in tribunale su richiesta del pubblico ministero Ufficio generale per la conversione del denaro e dei beni sequestrati al colonnello in entrate statali. Il parente ha ammesso che i 9 miliardi di rubli trovati nell'appartamento sulla Lomonosovsky Prospekt molto probabilmente appartenevano a lui, perché è un uomo d'affari di successo: negli anni '80 guadagnava milioni di dollari in Ucraina, dove aveva una catena di cinema. Si considera un imprenditore di successo anche adesso, poiché può, se le autorità fiscali non lo infastidiscono, guadagnare un milione e mezzo di dollari in 4 mesi. Secondo le sue rivelazioni, dopo il matrimonio con Irina, avrebbe dato per anni tutti i soldi, senza contare, a sua moglie, come un marito esemplare. Non suggerisce quanto ha accumulato in totale, citando l'ignoranza della matematica. Non è quindi escluso che l’intera somma sequestrata dall’appartamento della moglie appartenga a lui. Ma per ogni evenienza, faccio una prenotazione: devi chiedere a tua moglie. Vale la pena considerare che la sorella del colonnello e suo marito sono ufficialmente elencati come disoccupati e talvolta guadagnano lavori saltuari ristrutturando appartamenti. La versione di Valentina Zakharchenko L’avvocato della madre del colonnello Valentina Zakharchenko, che ora si trova all’estero, ha cercato di dimostrare che il patrimonio della madre si basava su un’eredità di un milione di dollari ricevuta negli anni ’90. Nel suo appartamento sulla Prospettiva Michurinsky, gli agenti hanno scoperto il secondo tesoro del colonnello corrotto: 19,5 milioni di rubli, 600mila euro e 20mila dollari, oltre a un orologio Rolex. E il colonnello, proprio come nel primo caso, ha negato che i risparmi fossero suoi, e la madre di Zakharchenko ha assicurato che i fondi "sono stati accumulati e ricevuti dalla vendita di beni immobili". Inoltre, ha effettuato queste transazioni anche prima dell'avvento della legge anticorruzione, quindi non era obbligata a riferire a nessuno da dove provenisse il denaro. Secondo questa logica, una volta un semplice insegnante di matematica di Rostov, avendo ricevuto una grossa somma in eredità da una persona sconosciuta (non è stato possibile stabilire i dettagli di questa persona, la parte non poteva fornire documenti sull'eredità), la trasformò più proficuamente. Compreso l'usura: secondo la testimonianza di testimoni invitati in tribunale da parenti, spesso prendevano in prestito 150-200mila dollari da Valentina Zakharchenko e restituivano somme 3-4 volte maggiori solo per gratitudine. Allo stesso tempo, hanno sempre agito solo sulla base di un accordo orale, senza redigere nemmeno semplici ricevute.

In generale, secondo l'avvocato, nel periodo dal 1987 al 2004, l'insegnante Zakharchenko ha guadagnato 33 milioni di rubli (tenendo conto del valore nominale, tradotto in moneta moderna, 4 milioni). La donna lavorava anche sul suo appezzamento, vendendo i frutti del suo lavoro sul mercato, e questo le procurava un reddito. Per quanto riguarda i quattro appartamenti moscoviti di proprietà della madre dell'imputato, la difesa sostiene che la fonte del denaro per il loro acquisto sarebbe la stessa famigerata eredità e la stessa vena commerciale dell'ex insegnante. Così, la madre dell'ufficiale ha acquistato nel 2004 l'appartamento in viale Michurinsky, dove era conservato il "registratore di cassa nero", "allo stadio della fossa di fondazione", utilizzando i risparmi e i proventi dell'acquisto e della vendita di immobili nella regione di Rostov. L'avvocato della madre del colonnello Zakharchenko, Valentina, ha anche affermato che il denaro trovato proprio in questo appartamento non ha nulla a che fare con l'ex dipendente del GUEBiPK - la madre del colonnello avrebbe ricevuto parte della somma in base a un accordo preliminare sulla vendita di beni immobili proprietà.

Lo stesso taccuino

Ma la stessa Valentina Zakharchenko aderisce a sua figlia, Irina Razgonova, nella versione dell'origine di milioni: i soldi sono stati piantati. E c'è una spiegazione per questo: tutto porta al fatto che lei dovrà rivelare la fonte della "banca in casa" in tribunale, quando inizierà il processo nel caso Zakharchenko. Fatto sta che durante le perquisizioni gli investigatori si sono ritrovati tra le mani un semplice quaderno da studente con appunti complicati scritti di mano da Valentina. Si è scoperto che la madre del colonnello del Ministero degli affari interni teneva registri di ingenti somme che furono successivamente trovate negli appartamenti della sua famiglia. “Naturalmente, le sue capacità matematiche sono state molto utili nel conteggio delle proprietà. Tutti i calcoli forniti in questo quaderno vengono eseguiti in una colonna. L'importo è così e così più l'importo è così e così. Successivamente abbiamo confrontato tali importi con il denaro sequestrato. Sapete, gli importi sono altissimi”, dice il procuratore Bochkarev. Versione di Irina Petrushina L'avvocato Maximilian Burov, rappresentante degli interessi di Irina Petrushina, moglie di fatto dell'ex vice capo del dipartimento anticorruzione del Ministero degli affari interni della Federazione Russa Dmitry Zakharchenko, Irina Petrushina, è svenuta alla fine del 9 udienza in tribunale di un'ora. Ciò ha aggiunto ulteriore pepe al processo, che ricordava sempre più il teatro dell'assurdo. Tuttavia, rispetto ad altre donne, Zakharchenko Petrushina non ha proposto versioni ridicole dell'acquisizione di ricchezza.

Zakharchenko si è trasferito con la moglie di diritto comune Irina Petrushina da Rostov a Mosca nel 2005. Gli innamorati si sarebbero sposati, ma nel 2007 la donna lasciò il colonnello a causa delle sue infedeltà (iniziò una relazione con Marina Semykina). A titolo di risarcimento, Zakharchenko ha lasciato a Petrushina un'auto Mercedes ML, un appartamento e un parcheggio nel complesso residenziale Dominion sulla Lomonosovsky Prospekt a Mosca per un valore di circa 50 milioni di rubli. L'ex prima moglie di diritto comune di Zakharchenko non ha utilizzato questo appartamento, risiedendo permanentemente a Rostov sul Don. È interessante notare che questo appartamento si trova nello stesso edificio dell'appartamento della sorella di Zakharchenko, lo stesso in cui durante la perquisizione furono scoperti 9 miliardi. Inoltre, documenti di vendita che confermano l'acquisto di mobili di lusso per entrambi gli appartamenti. La versione di Marina Semynina Marina Semynina è l'ex moglie di diritto comune e madre della figlia di Dmitry Zakharchenko. Al momento è l’unica tra le tante donne dell’entourage del colonnello a portargli dei pacchi in prigione. Afferma di non avere nulla in comune con il miliardario arrestato dal Ministero degli affari interni, definendosi "solo una conoscente" e "un'amica combattente". Recentemente, dai conti di un amico combattente sono scomparsi 585 milioni di rubli in dollari. La donna ha dichiarato che questi erano i suoi risparmi personali, che le sono stati accreditati sul conto dai suoi fan ricchi e influenti. Si è rifiutata di fare i nomi dei suoi fan, così come si è rifiutata di chiarire la sorte del mezzo miliardo scomparso. Ha solo detto che era libera di fare quello che voleva con i suoi soldi, in modo da poter affogare l'intera somma nel fiume Moscova. Per evitare che la donna lasciasse la Russia seguendo l’esempio della madre e della sorella di Zakharchenko, il comitato investigativo le ha confiscato il passaporto internazionale.

Nella storia con Marina Zakharchenko crede lei stessa come vittima, dal momento che le forze dell'ordine le hanno portato via proprietà che presumibilmente non avevano nulla a che fare con il colonnello arrestato. Assicura di aver acquisito una parte significativa della proprietà con fondi propri, poiché aveva una propria attività legata ai servizi Internet. Pertanto, il fatto che, secondo gli investigatori, vivesse con i soldi di Zakharchenko è una completa calunnia (stiamo parlando di due appartamenti a Mosca - con una superficie di 70 mq vicino alla stazione della metropolitana Akademicheskaya, intestata a Semynina stessa, e con un'area di 170 mq vicino alla stazione della metropolitana Oktyabrskaya, intestata alla figlia comune con Zakharchenko, oltre a due auto Porsche e Mercedes). Secondo Marina, è stata in grado di dimostrare l'origine di quasi l'intero importo per il quale ha acquistato un alloggio ad Akademicheskaya nel 2007 - presumibilmente questo dono le è stato fatto dai suoi genitori e l'appartamento è stato dato a sua figlia da suo nonno, Viktor Zakharchenko. Secondo la convivente del colonnello miliardario, il sequestro dei beni sembra tanto più strano dall'esterno perché negli ultimi anni le autorità fiscali non hanno ricevuto denunce contro di lei. “Ho fatto tre perquisizioni, durante le quali hanno rastrellato tutti i soldi e le cose che c'erano nell'appartamento. Durante la prima perquisizione hanno descritto tutti i miei gioielli e durante la seconda, un anno dopo, li hanno presi tutti. Durante la terza perquisizione hanno trovato l'unico orologio che non era stato trovato prima e me lo hanno portato via. Allo stesso tempo, legalmente non sono sua moglie (di Zakharchenko); io e Dmitrij non abbiamo una famiglia in comune", dice Semynina. Vale la pena aggiungere che poco prima dell'arresto di Zakharchenko, i coniugi di fatto hanno ripreso a vivere insieme, ma senza timbro sul passaporto.

Un appartamento di tre stanze non è l'unico regalo a sua figlia Ulyana di cui è accusato Dmitry Zakharchenko. Una ragazza appassionata di equitazione ha un cavallo purosangue chiamato "Oligarch". Si presume anche che a nome della minore Ulyana Zakharchenko comprato un castello a Londra- Gli agenti cercavano documenti per immobili stranieri durante le perquisizioni nell'appartamento di Semynina. E nell'ottobre 2017, il tribunale Basmanny di Mosca ha arrestato un altro conto di 58 milioni di rubli di una certa Tuchkova. Si tratta di un'amica di Marina Semynina, alla quale, secondo gli investigatori, l'amante di Zakharchenko ha dato i soldi per custodirli. Anche prima dell’arresto del colonnello, Semynina aveva depositato sui suoi conti più di tre milioni di dollari e 9,5 milioni di euro. Dopo l'arresto di Zakharchenko, lei ha ritirato 12 milioni di dollari dal suo conto presso la VTB Bank, e presto il suo conoscente ha depositato sul suo conto circa un milione di dollari. Dopodiché il denaro è stato ritirato e Tuchkova ha aperto un conto in rubli nella stessa banca, dove ha depositato 58 milioni di rubli. Gli investigatori sono convinti che questo denaro appartenga a Zakharchenko, che “lo ha ottenuto con mezzi criminali”.

Versione di Yana Saratovtseva Molto probabilmente Yana Saratovtseva presenterà la sua teoria sull'origine del denaro a una cerchia molto ristretta di persone. Finora non si è mostrata apertamente in questa storia, cercando di vivere come è abituata: in modo costoso e ricco. La partecipante allo spettacolo "The Bachelor" è diventata la moglie legale del generoso colonnello nel 2013. È diventata famosa tra le donne di Zakharchenko per il fatto che amava e sapeva vivere “in grande stile”. Per lei, la moglie ufficiale di un agente di polizia, era del tutto normale spendere fino a mezzo milione di rubli in una visita alle boutique. Come regalo di nozze, la sposa ha ricevuto una Porsche Cayenne del valore di 6 milioni, oltre a gioielli per un valore totale di 350mila dollari USA. La collezione di Saratovtseva comprende gioielli di lusso di Jacob&Co, David Morris, de Grisgono, alcuni pezzi contengono 20 carati di diamanti. Il costo di uno di questi articoli può superare i 300mila dollari USA. Subito dopo il matrimonio, la coppia iniziò a vivere in un appartamento di 250 metri quadrati sull'argine Prechistenskaya con vista sul fiume Moscova, sulla Cattedrale di Cristo Salvatore e sul Cremlino. L'indagine ha scoperto che nel 2014, alla vigilia del divorzio, Yana ha iniziato a ricattare il marito dicendo che sarebbe andata al Dipartimento di Sicurezza Interna del Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa e avrebbe raccontato tutto sui suoi "affari". Per rassicurare la moglie, il colonnello le ha regalato un appartamento di oltre 100 metri quadrati nel quartiere Khamovniki della capitale, non lontano dalla Cattedrale di Cristo Salvatore, nella 1a corsia Zachatievskij. Il costo dell'appartamento è di circa 85 milioni di rubli. Già nel maggio 2017 la modella divorziata aveva organizzato una festa da tre milioni di rubli al ristorante La Marée. È interessante notare che proprio questa istituzione appare nel caso Zakharchenko. Il colonnello è accusato di aver ricevuto come tangente uno sconto di 3,5 milioni di rubli dal presidente della catena di ristoranti La Marée, Medi Duss.

A proposito, è da Yana Saratovtseva che gli investigatori vogliono scoprire i dettagli della vita del suo ex marito, che "è cresciuto a livello globale" durante il loro matrimonio, e scoprire con cosa la ragazza lo ha ricattato, minacciando di riferire a il Servizio di Sicurezza Interna e perché ha scelto di pagare. Secondo i dati operativi, la maggior parte della ricchezza personale di Zakharchenko e dei suoi parenti è apparsa nel periodo 2012-2013, quando lavorava nella direzione “M” del quartier generale anticorruzione del Ministero degli affari interni. Sebbene, molto probabilmente, offesa dal fatto che, per decisione del tribunale, gli appartamenti e i gioielli donati dal suo ex marito sarebbero stati confiscati, corse a testimoniare. Almeno ci sono informazioni che viene utilizzata come testimone in un procedimento penale. Versione di Anastasia Pestrikova"Ti dirò, come saldatore gas-elettrico, che è meglio tenere i soldi in dollari" - una frase del padre di una delle prossime amanti di Zakharchenko, Vladimir Pestrikov, ha tutte le possibilità di prendere il posto che le spetta negli annali della storia. Si tratta di 16 milioni di dollari che, secondo gli investigatori, sono stati dati ad Anastasia Pestrikova da Zakharchenko e che lei ha nascosto nei conti della sua amica. Secondo la sua versione altruista, questi sono i soldi della sua famiglia, o meglio di suo padre Vladimir Pestrikov. Ad un certo punto furono trasferiti alla famiglia di Zakharchenko, il padre di suo figlio, per custodia.

Le radici della storia di Anastasia che riceve denaro risalgono al 2015. Presumibilmente, poi in una clinica per la gravidanza ha incontrato una certa ragazza di nome Maria. Le future mamme divennero così amichevoli che quando Maria disse che aveva intenzione di acquistare una proprietà immobiliare a Cipro, Pestrikova le raccomandò suo padre come un grande specialista nella costruzione di case. Il 14 luglio 2016 è stato concluso un contratto di agenzia tra Maria e il saldatore gas-elettrico Pestrikov, in base al quale deve trovare un immobile adatto per il cliente e ricevere una remunerazione di mezzo milione di euro per i servizi. Lo stesso giorno, Maria ha consegnato ad Anastasia 14,7 milioni di euro in contanti, che ha accreditato sul suo conto presso la banca VTB-24. E tre mesi dopo, avendo saputo che il padre di suo figlio era stato arrestato, ha subito sentito che i soldi potevano essere portati via collegandoli a Zakharchenko. È difficile capire come un'idea del genere possa essere venuta in mente a una donna che ha assicurato a tutti che la sua relazione con un poliziotto sarebbe stata limitata a una sola notte e che tutto l'aiuto che Zakharchenko ha dato a suo figlio ammontava all'acquisto di un passeggino. A meno che tu non supponga che la ragazza stia mentendo. Comunque sia, Pestrikova ha chiesto alla sua amica Liliya Gorshkova di aprire due conti in valuta estera a suo nome nella stessa banca e di depositarvi denaro, ma in dollari. La premonizione, Pestrikova ne è sicura, non l'ha ingannata: quasi subito dopo questa operazione, i conti di Gorshkova sono stati sequestrati.Con tutto ciò, Pestrikova ha mancato un dettaglio, grazie al quale l'indagine ha ritenuto che la valuta non appartenesse né alla ragazza stessa, né suo padre, né la mitica Maria, ma era direttamente imparentato con Dmitry Zakharchenko. Prima che il denaro finisse sul conto bancario, era custodito in una cassaforte nell'appartamento sulla Prospettiva Michurinsky dove viveva Anastasia. E l'appartamento è di proprietà della madre di Zakharchenko. In contrasto con il complesso schema riprodotto dalla figlia, suo padre ha semplificato il più possibile la storia della ricezione della valuta da parte della famiglia. Ha detto di aver incontrato una volta un'amica di sua figlia alla stazione Leningradsky, che gli ha dato 14 milioni di euro e ha chiesto al saldatore gas-elettrico di comprarle una villa a Cipro con questi soldi. Pestrikov non ha avuto il tempo di acquistare la villa, ma ha trasferito i soldi in dollari. Lo scopo di cambiare la valuta dall'euro al dollaro, a condizione che l'euro sia in uso a Cipro, ha spiegato in una parola: "Brexit", deliziando tutti i presenti in aula con la sua acuta conoscenza della situazione internazionale e le sue capacità di esperto finanziario.

A proposito, esattamente un mese prima dell'arresto del vice capo del dipartimento “T”, ha acquistato per Anastasia e suo figlio un appartamento di 170 metri quadrati in via Efremov del valore di 150 milioni di rubli. È vero, anche qui la ragazza ha affermato che suo padre l'ha aiutata con l'appartamento. Secondo Life, Pestrikova ha dato alla luce il secondo figlio del colonnello nel 2017. Ora vive con i suoi genitori a Khimki.

1 dicembre 2017 Corte Nikulinsky di Mosca per intero soddisfatto una causa da parte della Procura generale della Federazione Russa riguardante la conversione in entrate statali di beni sequestrati durante un procedimento penale e fondi ricevuti dall'ex dipendente del GUEBiPK del Ministero degli affari interni russo Dmitry Zakharchenko per un importo totale di quasi 9 miliardi di rubli. Tuttavia, la risposta alla domanda sulle origini di tutto ciò non è mai arrivata. Nel gennaio 2018 il colonnello miliardario verrà finalmente incriminato e il procedimento penale finirà in tribunale. E forse allora verrà svelato l'intrigo sorto quasi un anno e mezzo fa.

La gente in Russia ama i contanti. Sono amati sia dai cittadini in contrasto con la legge, sia dai truffatori di ogni genere. Uomini d'affari e funzionari, giovani e anziani, provinciali e moscoviti: tutti sanno cos'è il "contante nero" e hanno poca fiducia nelle banche.

Dmitry Zakharchenko fu immediatamente soprannominato il colonnello miliardario. Cominciarono ad accumularsi versioni su come il lupo mannaro in uniforme da colonnello avesse ottenuto 9 miliardi di rubli in valuta.

Dopotutto, non c’erano precedenti nella storia della Russia in cui una somma così colossale fosse stata trovata nella casa di qualcuno. Persino i governatori corrotti non hanno raggiunto questo livello.

Complesso residenziale d'élite "Dominion" in zona prestigiosa. Il prezzo al metro quadrato è di $ 10.000. Uno degli appartamenti qui apparteneva al governatore di Sakhalin Khoroshavin, l'altro apparteneva a un imputato nel caso Oboronservis con il buffo cognome Nedobor. Si dice che il cantante Nikolai Baskov abbia una villa qui. E accanto a queste persone, la sorella del colonnello Zakharchenko, Irina, che fino a poco tempo fa viveva nell'entroterra di Rostov, ha acquisito uno spazio abitativo di quattro stanze. L'appartamento le è costato 85 milioni di rubli.

Non lo ingombrava con mobili inutili. Mio fratello lo usava più spesso, riempiendo lo spazio libero con grandi borse a quadretti. Ma un giorno la polizia è arrivata qui.
Sconvolti dal fatto che il modesto Zakharchenko, che i suoi colleghi consideravano quasi un perdente, possedesse tali soldi, iniziarono a confiscare la valuta trovata. Ci sono voluti due giorni per contarlo.

Zakharchenko è stato arrestato il 10 settembre 2016. Tutto è iniziato con un importo che, rispetto ai miliardi trovati, sembra semplicemente insignificante: 7.000.000 di rubli. È stato accusato di aver ricevuto una tangente da un uomo d'affari il 25 dicembre 2015, promettendogli il suo "tetto".

Il colonnello poi ha negato lentamente: "Che sciocchezza, abbiamo trovato qualcosa da ricordare". E l’8 settembre 2016, le forze speciali del Ministero degli Affari Interni e dell’FSB hanno condotto una perquisizione nell’appartamento e nell’ufficio di Zakharchenko.

Il colonnello era calmo, non chiedeva avvocati, non si affrettava a chiamare alti mecenati. Lo ha perfino preso in giro: ha chiesto che la confezione dei preservativi ritrovati fosse allegata ai documenti sequestrati. Ma quando sentì l'indirizzo della perquisizione successiva, la sua faccia cambiò e si bloccò sul posto.

Il denaro trovato nell'appartamento della sorella di Zakharchenko pesava una tonnellata e mezza. Il denaro era in scatole, sacchi e sacchi enormi. E questa non era più una misera bustarella di diversi milioni di rubli.

Nella sala riunioni chiedeva costantemente da bere. Il giudice ha presentato ai presenti una breve biografia del multimiliardario: 38 anni, nelle autorità dal 2001, titolare di ben tre studi superiori. Alle udienze in tribunale si comporta con modestia, ma con dignità. Alcuni addirittura sono dispiaciuti per lui. E Dmitry Zakharchenko nega completamente il suo coinvolgimento nelle tonnellate di “denaro nero” trovate su di lui.

Tonnellate di soldi

La nostra gente ha visto per la prima volta come appaiono montagne di contanti in una mostra presso l'ufficio del pubblico ministero nel 1988. Sono stati portati da investigatori uzbeki che stavano indagando sul caso Cotton. Infatti, per la prima volta le autorità hanno iniziato a parlare del fatto che nel paese esiste la criminalità organizzata e che i ricchi possono possedere innumerevoli quantità di oro e denaro.
E negli anni Novanta il Paese era già inondato di “denaro nero”. Proliferarono mercati e negozi di ogni genere, che accettavano denaro ma non riscuotevano ricevute.

Quasi tutti allora lavoravano senza libretto di lavoro o contratto ufficiale e ricevevano lo stipendio in contanti che non veniva trasferito da nessuna parte. Le banche hanno aperto a un ritmo allarmante e hanno commesso truffe grandiose. Basta guardare il costo delle famose “note di consulenza cecene”, di cui hanno sofferto novecento banche nel 1992-1994. E parte del denaro ricevuto attraverso tali schemi "tiglio" è stato inviato ai militanti ceceni.

Nell’agosto del 1994 la piramide del MMM crollò. Durante una perquisizione presso la sede centrale di Varshavka, gli investigatori hanno visto per la prima volta nella loro vita un miliardo e mezzo di rubli. Il denaro è stato portato via in una direzione sconosciuta con diciassette camion. Dove? Cosa è successo loro? Questa domanda tormenta milioni di russi oggi, quando ricordano i miliardi di Dmitry Zakharchenko. E se tornassero nelle mani dei criminali?

Dopo l'arresto del colonnello si scoprì che possedeva moltissimi immobili di lusso, un vero e proprio insieme di bellissimi appartamenti registrati a nome di vari parenti. La figlia di nove anni di Ulyana ha un appartamento di 5 stanze nel complesso residenziale della Casa Imperiale a Yakimanka per 250 milioni di rubli. Ma lei non abita lì, ma nel complesso residenziale Pyramid, in un appartamento da 30 milioni. La madre del colonnello possiede un appartamento di tre stanze nel complesso residenziale Shuvalovsky di 160 metri quadrati per 50 milioni.

Mia sorella ha un ottimo appartamento da 85 milioni nel complesso residenziale Dominion, dove sono stati ritrovati i miliardi. E la perla della collezione è l'enorme appartamento di mio padre nel complesso residenziale Barkli Plaza a Prechistenka per 400 milioni.

Inoltre, il padre possiede appartamenti in un complesso residenziale d'élite a Barcellona, ​​nonché depositi in banche estere per un valore di 300 milioni di euro. I parenti di Zakharchenko hanno forse pensato che un giorno la loro vita lussuosa finirà comunque? Ma i genitori di Dmitry Zakharchenko, un tempo semplici abitanti del villaggio, apparentemente credevano ciecamente al figlio, che li convinse che stava semplicemente facendo affari, come fanno migliaia di altre persone nell’enorme capitale. E ha tutto sotto controllo, e si è messo d'accordo con tutti.

Nel villaggio natale di Mashlykino, vicino a Rostov, non riescono ancora a credere che la medaglia d'oro della scuola locale e il lupo mannaro in uniforme Dmitry Zakharchenko siano la stessa persona. La famiglia Zakharchenko non si distingueva nel villaggio. Vivevamo come tutti gli altri: due bambini, una casa normale, un semplice allevamento di oche, anatre e un orto. Non c'era nemmeno una macchina. Allora dove cercare le origini del male? Figlio di due insegnanti rurali. Questo una volta era un ragazzo che rendeva orgogliosa la scuola. Lo stipendio dei genitori di Zakharchenko era basso, ma in casa non parlavano mai di soldi. Non si lamentavano nemmeno negli affamati anni Novanta, quando gli abitanti dei villaggi a volte venivano pagati con cibo in scatola e pentole.

Ma è ancora impossibile creare una bella leggenda sui poveri che vivono con dignità. Il padre di Dima Zakharchenko, Victor, lo ha impegnato per il colletto e la sua passione per la bottiglia gli ha quasi rovinato la vita. Secondo i suoi compaesani beveva spesso, motivo per cui è stato rimosso dalla carica di direttore.

“Cittadini, cosa c’entro io con tutto questo? - Dmitry Zakharchenko, che è stato arrestato, è rimasto sorpreso dall'incontro. "Non vedo mia sorella da cento anni, papà stesso è diventato milionario in vecchiaia e ha acquistato proprietà immobiliari all'estero." Ma quasi subito dopo che il colonnello finì nel centro di custodia cautelare, iniziarono ad arrivare testimonianze che parlavano in modo eloquente della portata dei suoi affari criminali.

Il primo a investire fu il colonnello German Gorbuntsov, soprannominato “il banchiere nero”, ex proprietario di diverse banche e società finanziarie russe. È stato coinvolto in truffe di riciclaggio di denaro e accusato di gravi furti. Scappato dall'arresto a Londra. Miracolosamente è sopravvissuto al tentativo di omicidio lì.

Zakharchenko sedeva con Gorbuntsov con uno stipendio di 150.000 dollari al mese e il progetto andava bene per entrambi. Il colonnello, senza fare nulla di speciale, aveva un reddito stabile. Gorbuntsov ha commesso una frode con “contanti neri” senza timore di finire in prigione. Per le strutture corrotte, queste persone sono un dono. Sono curati e amati.

Contanti neri "Master Bank"

Le parole “cash out”, “contanti neri”, “riciclaggio di denaro”, “società volanti” sono entrate nel lessico russo a metà degli anni novanta. Tutti all'unanimità odiavano la grassa classe dei banchieri che aveva proliferato e giustamente li sospettavano di ogni sorta di frode. Mikhail Kasyanov, in qualità di primo ministro, ha firmato i documenti sul trasferimento di miliardi di dollari al FMI attraverso la Banca di New York, finalizzato nel 1998 a stabilizzare il rublo.

E lì scorrevano il denaro sporco guadagnato dalle "note di consulenza cecena", i profitti dal commercio di armi e petrolio, nonché i fondi dei depositanti truffati delle banche russe. E funzionari di altissimo rango hanno “protetto” questo canale per trasferire miliardi all’estero.

Nel novembre 2013 tornano gli anni Novanta. I depositanti hanno fatto irruzione negli uffici della Master Bank nella speranza di portare via i loro risparmi. Questo istituto finanziario ha attirato con tassi di interesse elevati e ha raccolto 47 miliardi dai cittadini. Dopo la revoca della licenza, l'ufficio principale della “Master” è stato preso d'assalto dagli agenti antisommossa e dalla polizia. Sono stati sequestrati documenti e “contabilità nera”, che confermano la portata industriale del prelievo di contanti e del riciclaggio di denaro. "Master-Bank" era la principale "lavanderia" russa. Le perquisizioni nei reparti, molte delle quali le forze di sicurezza hanno dovuto intraprendere quasi d'assalto, sono durate due settimane.

Nel corso di dieci anni, questa banca ha creato un enorme sistema bancomat, il secondo più potente dopo Sberbank. Le carte di plastica venivano rilasciate ai senzatetto, agli studenti e a chiunque volesse guadagnare qualche soldo in più. Giravano per le città e prelevavano contanti. Rapporti falsi, perdita di capitale, prestiti discutibili emessi a destra e a manca. Questa banca ha trasferito 20 miliardi alle società affiliate agli azionisti.

E il peccato più grande sono le transazioni in contanti attraverso false “imprese di breve durata”. La Banca Centrale ha stimato il loro valore in duecento miliardi di rubli.

Ma gli organizzatori di questa gigantesca “lavanderia a gettoni” sono riusciti a fuggire all’estero. La famiglia di banchieri Bulochnikov era composta dalla moglie Nadezhda, capo del consiglio di amministrazione, dal marito Boris, presidente del consiglio, e dal figlio Alexander, vice del papa. Il danno derivante dalle loro attività è stimato a 61 miliardi di rubli. Hanno “sbiancato” i soldi all’estero. Il costo del processo dall'incasso allo “sbiancamento” è stato pari all'8-20% dell'importo.

Quanti soldi sono stati trovati su Zakharchenko?

Molti esperti ritengono che anche i miliardi di Zakharchenko avrebbero dovuto andare all’estero. Non è un segreto quali ingenti somme vengono ritirate ogni anno dal nostro Paese. Di norma, questa cifra non scende al di sotto dei 150 miliardi di dollari.

Zakharchenko una volta voleva ottenere un lavoro alla dogana, ma alla fine trovò un posto redditizio nella polizia fiscale. Il futuro miliardario incontrò persone ricche, riuscì a compiacere i suoi superiori e ottenne la sua prima “mangiatoia”. La sua carriera è stata rapida, senza dubbio qualcuno ha avuto un ruolo in essa.

Ben presto il nostro eroe si trasferì nella capitale e divenne impiegato del Dipartimento degli affari interni del Ministero degli affari interni. Dicono che la sua gente di Rostov lo abbia mandato a Mosca. E fino a poco tempo fa, mentre Zakharchenko era ancora libero, difendeva il clan Rostov con il seno. Non è un segreto che nelle agenzie di sicurezza (FSB, Ministero degli affari interni, PR statale, comitato investigativo) c'è una lotta costante tra vari clan.

Quando gli agenti scoprirono che Zakharchenko possedeva nove miliardi, disse loro segretamente che una banca gli aveva dato una tonnellata e mezza di contanti per la custodia temporanea. Presto Galina Marchukova, direttrice finanziaria di Nota-Bank, testimoniò contro Dmitry Viktorovich.

L'intero paese venne a conoscenza dei furti in questa organizzazione finanziaria un anno prima dell'arresto di Zakharchenko. Poi da Nota sono spariti 26 miliardi. I principali clienti aziendali di Nota-Bank erano imprese del settore della difesa e il nostro "poliziotto" era specializzato in crimini in questo settore. Aveva la capacità di aprire e chiudere qualsiasi caso relativo al prelievo di contanti e ad altre transazioni bancarie illegali.

Nel gennaio 2016, Zakharchenko ha avvertito Galina Marchukova che presto sarebbe stata chiamata per un interrogatorio e che Nota attendeva grossi problemi: l'istituzione stava per essere privata della licenza. La direzione della banca è riuscita a nascondere 26 miliardi. Senza dubbio, sono stati ritirati in contanti, perché i pagamenti non in contanti sono molto più facili da monitorare.

Esiste una versione in cui lo stesso Zakharchenko ha offerto l'appartamento di sua sorella Irina per riporre le borse con i soldi rubati, assicurando alla direzione della banca che assolutamente nessuno sarebbe venuto da lui. Chi cercherebbe "denaro nero" da una persona la cui professione è combattere senza pietà questo male! L'alloggio di Irina, infatti, fungeva da cassetta di sicurezza in cui una certa persona al potere immagazzina denaro a interessi elevati, sapendo che nessuno guarderà lì.

Ma se questi sono soldi della Nota Bank, allora dove sono gli altri 17 miliardi, visto che con Zakharchenko ne sono stati trovati solo 9 miliardi? Gli avvocati del colonnello si sono offerti di pagare di tasca propria la cauzione e di separarsi dalla somma di 70 milioni. Ma il tribunale ha lasciato il “poliziotto” in custodia cautelare.

Cassieri

Negli ultimi anni le licenze delle banche con la scritta “lavanderie” sono state revocate una dopo l'altra. È in corso un processo globale di pulizia dell’intero sistema finanziario russo. Ed è stato avviato all’inizio degli anni 2000 da Andrei Kozlov, vicepresidente della Banca Centrale. Andrei Andreevich iniziò a chiudere le banche impegnate nell'incasso e nella collaborazione con il mondo criminale. Ma il 13 settembre 2006 è stato gravemente ferito con due colpi alla testa e al collo. Dopo un'operazione complessa, è morto senza riprendere conoscenza. Senza dubbio, le autorità sono state sfidate.

Oggi sono rimaste molte meno banche sul mercato. Per i prelievi di contanti ora non viene addebitato il 5, ma almeno il 10-15%. È diventato molto più difficile effettuare operazioni con la “black cache”. Il piano di Zakharchenko era impostato perfettamente. Un potente "tetto" nelle forze dell'ordine. Lui stesso era un uomo in uniforme. L'incasso con l'aiuto di tali professionisti può costare il 20% dell'importo. A quanto pare, non avevano paura di affrontarlo, perché la sua posizione garantiva affidabilità e sicurezza quasi al 100%.

Nella sua giovinezza, Dima Zakharchenko credeva che la cosa più importante fosse studiare bene. Non vagava per i cortili, non si prendeva cura delle ragazze e passava tutto il tempo a leggere attentamente i libri di testo. Dopo che suo figlio si diplomò, la famiglia partì per Rostov e Dima entrò all'Università di Rostov senza problemi. Abbandonò l'immagine del nerd e cominciò a frequentare le feste, ma i suoi studi rimanevano comunque al primo posto.

Gli appartamenti di Zakharchenko e di sua sorella si trovavano in edifici prestigiosi, ma senza interni lussuosi e per un prezzo elevato. Il nostro eroe non indossava orologi costosi e guidava auto modeste. Sembrava, come si suol dire, uno stipendio ufficiale. Se segui l'intera biografia del colonnello Zakharchenko, non troverai episodi scioccanti.
Esiste una versione secondo cui 1,5 tonnellate di denaro trovate dal "miliardario" non erano pronte per essere inviate all'estero, ma, al contrario, restituite alla Federazione Russa. Dopotutto, il presidente Putin ha invitato gli uomini d’affari a saldare i loro conti esteri. E ora loro, poveri ragazzi, stanno pensando a come farlo astutamente. Nonostante il fatto che il meccanismo di restituzione sia prescritto dalla legge, è abbastanza incerto. Cosa accadrà a questi soldi e con chi dovranno essere condivisi non è del tutto chiaro.

La prova che i fondi trovati su Zakharchenko provenivano dall'estero è il pacchetto della Federal Reserve americana. E gli esperti hanno dato vita ad un'altra versione dell'origine di questa valuta. Sarebbero stati necessari per organizzare una rivoluzione colorata nel nostro Paese, proprio come accadde a Kiev nel 2013. Il rovesciamento del potere costa un sacco di soldi, quindi hanno inviato denaro dagli Stati Uniti.

Ma altri esperti ritengono questa versione non praticabile e dicono che tutto è molto più semplice: nella capitale ci sono decine di figure come Dmitry Zakharchenko. Il 5 luglio 2013, nel Passaggio Novinsky al quinto piano della poco appariscente società StandardInvest, è stata arrestata un'altra banda di "cassieri neri". Il gruppo era composto da quattrocento persone. Erano guidati da un certo Sergei Magin. Lo hanno preso proprio con il telefono in mano. Dalla mattina alla sera discuteva su chi e come incassare i soldi. Sergei Magin aveva diverse lavanderie bancarie. Tutti gli uomini d'affari disonesti della capitale lo conoscevano.

In vari uffici associati a Magin, gli agenti hanno sequestrato un miliardo di rubli in contanti e mezzo migliaio di francobolli di “imprese di breve durata”. Lo schema è semplice: io e te stipuliamo un accordo, tu me lo trasferisci tramite bonifico bancario secondo l'accordo, e io ti do i soldi in contanti, ma meno una certa percentuale.

Magin potrebbe incassare qualsiasi importo, distribuire contanti in rubli, dollari, euro. La fonte del denaro erano i grandi mercati di Mosca “Sadovod” e “Mosca”. Storicamente qui circolava un’enorme quantità di “denaro nero”. Ricordate questo fatto: quando il Ministero degli Affari Interni e l'FSB hanno effettuato un'ispezione al mercato Cherkizovsky, hanno trovato tre container pieni di dollari ed euro.

Oggi è un peccato ricordarlo, ma era impossibile per gli agenti penetrare in Cherkizon. Semplicemente non erano ammessi lì dal servizio di sicurezza del mercato. Ma in qualche modo la polizia è comunque riuscita a chiudere qui la filiale di una grande struttura internazionale per il trasferimento di “denaro nero” in diversi paesi.

Il fatturato annuo di Cherkizon è stato di circa 650 miliardi di rubli. Col passare del tempo, i mercati hanno acquisito un aspetto più civile. Ma rimangono ancora una fonte di liquidità per numerose società di incassi.
Attraverso la banda di Sergei Magin sono passati 122,3 miliardi di rubli. Magin è stato condannato a 8,5 anni di carcere e ad una multa di 1,5 milioni di rubli. Se si comporterà bene in prigione, verrà rilasciato prima. E potrà approfittare della ricchezza nascosta.

Zakharchenko Dmitry Viktorovich

In una delle udienze, il giudice ha spiegato perché Dmitry Viktorovich Zakharchenko non può essere rilasciato su cauzione: se è libero, ha tutte le leve che possono ostacolare le indagini. Ma col tempo, il colonnello miliardario smise di lottare per la libertà. Ora è più al sicuro in prigione che in libertà. Deve essere molto spaventato. Dopotutto, le persone serie potrebbero decidere che è impossibile lasciarlo in vita.

Molto probabilmente, Zakharchenko teneva il fondo comune di qualcuno nell'appartamento di Irina sulla Lomonosovsky Prospekt. E il movimento di questo denaro era controllato da persone molto pericolose. Ad esempio, anche rappresentanti seri del mondo criminale come Yaponchik e Ded Khasan, recentemente uccisi, hanno preso parte al "mercato nero dei contanti". E la loro gente di solito accompagnava il transito di merci in contanti verso altri stati.

I re degli inferi sono stati a lungo uomini d'affari. Comprano grandi imprese e giocano in borsa. Ma hanno ancora l'abitudine di usare la cache quando fanno i calcoli. Ecco perché abbiamo bisogno di appartamenti sicuri, chiamati “piscine”. Non dobbiamo dimenticare che con questo denaro si materializzano crimini mostruosi, che sono sempre associati a un gran numero di cadaveri.

Perché e perché Dmitry Viktorovich Zakharchenko ha corso rischi così mortali, perché non aveva bisogno del lusso? Tutti notano che il colonnello viveva in modo relativamente modesto. I giornalisti propongono una versione secondo cui la sua passione per le belle donne lo ha rovinato. Si sa che aveva una compagna, Marina, che avevano incontrato a Rostov. Ma l'ha lasciata perché ha incontrato Yana Saratovtseva, una partecipante allo show televisivo "The Bachelor". E voleva una vita bella. Zakharchenko l'ha ricoperta di regali lussuosi e l'ha portata in viaggio all'estero. Ma non aveva fretta di sposarsi: non riusciva ancora a spiegarsi a Marina.

E poi Yana si è presentata a casa sua e ha detto che la sua figura era chiaramente migliorata, quindi il generoso poliziotto sarebbe rimasto con lei. La prese davvero come sua moglie, ma divorziò rapidamente dopo aver appreso che lavorava part-time come prostituta d'élite.

Presso il Ministero degli affari interni della Russia GUEBiPK, Zakharchenko ha lavorato nella divisione più vincente: "T". Ha lottato contro i crimini economici nel settore dei carburanti e dell'energia. Gli esperti dicono che entrare in questa struttura per una posizione media costa circa un milione di dollari.

Come già accennato, il colonnello arrestato proviene dal villaggio di Mashlykino, nella regione di Rostov. I suoi genitori si sono trasferiti a Mosca molto tempo fa, ma non dimenticano la loro piccola patria e stanno addirittura costruendo lì una grande casa. Prima dell'arresto del figlio, venivano spesso qui per dare istruzioni ai loro lavoratori. Hanno una grande fattoria: oltre alla costruzione, hanno un enorme orto per gli standard locali.

Dima ha guadagnato molti soldi a Mosca. Sua madre, Valentina Nikolaevna, ha stupito l'immaginazione dei suoi vicini con storie su come si sono stabiliti nella capitale: ogni membro della famiglia ha un appartamento separato, il suo amorevole figlio porta suo padre in Svizzera per cure e non contano affatto i soldi .

Nonostante oggi la corruzione sembri molto più astuta rispetto agli anni Novanta, i media spesso intrattengono il pubblico dimostrando l'ultima ricchezza di alcuni importanti funzionari o rappresentanti delle forze dell'ordine. La passione per il contante è difficile da curare. Il peso totale del denaro trovato su Alexander Khoroshavin era di 200 chilogrammi. Ne teneva un miliardo nella sua villa. Gennady Lopyrev, tenente generale dell'UST, è stato trovato con la stessa somma.

Dmitry Viktorovich Zakharchenko ha tenuto parte della valuta nel frigorifero e si è rammaricato che fosse impossibile mettervi una tonnellata e mezza di contanti. Dopotutto, il denaro straniero può seriamente “ammalarsi”. È stato appositamente progettato in modo che i microrganismi gradualmente "divorano" le banconote americane.

Contanti neri

Il "denaro nero" viene solitamente trasportato in aereo. Nell’agosto del 2007 un aereo letteralmente carico di euro atterrò a Sheremetyevo. I giornalisti hanno scoperto che arrivava dalla Germania e in totale c'erano 20 miliardi di euro. Ma a chi era destinato un carico così prezioso? I doganieri sostengono che i giornalisti dicono bugie. Sì, spesso confiscano contanti ai passeggeri. Portano la valuta in scatole e borse. Ma venti miliardi di euro non c’erano, è solo una storia.

Marzo 2009, terminal merci dell'aeroporto di Vnukovo. Due dozzine di individui spaventati corrono intorno ai veicoli blindati. Hanno accompagnato il “denaro nero” arrivato dal Daghestan. Hanno tutti la carta d'identità come dipendenti della società di sicurezza privata di Makhachkala Karat-1. A Mosca sono arrivati ​​​​600 milioni di rubli. I contanti del Daghestan contenevano molti soldi in pacchetti bancari, realizzati un paio di giorni prima di essere inviati nella capitale. E tali voli erano un affare consolidato per un'enorme banda di "collezionisti neri".

La consegna di ottanta tonnellate di contanti a Mosca ha stabilito un record. A quel tempo c'erano innumerevoli banche in Daghestan. Molti di loro erano chiamati "dormienti". Un paio di scrivanie, un paio di dipendenti, due o tre operazioni all'anno. Ma ognuno valeva centinaia di milioni. La Repubblica era un’enorme “lavatrice”. E cosa? Dopo una lunga indagine, il denaro sequestrato è stato restituito al capo della compagnia di sicurezza privata, che lo ha portato a Mosca. Al leader dei “collezionisti neri” sono stati concessi 8 mesi interi per riciclaggio di denaro. E i poliziotti che hanno fermato il flusso di “denaro nero” daghestano sono stati puniti per arbitrarietà.

Cosa dirà alla fine Dmitry Zakharchenko? Chi impegnerà? Molti dicono che il caso si è trascinato perché lui sta mercanteggiando furiosamente per la sua libertà. A quanto pare, spera in qualche aiuto. La storia è diventata troppo rumorosa e brillante, quindi tutto ciò che possiamo fare è fare scorta di popcorn e aspettare il risultato.